미국 재무부가 바이낸스를 다시 압박하고 있으며, 이번에는 이란 문제를 집중적으로 겨냥하고 있습니다. 한 보고서에 따르면 정보연방 관리들은 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 2023년 유죄 인정 이후 부과된 모니터링 프로그램을 완전히 준수할 것을 비공개적으로 요구했는데, 이는 10억 달러 이상의 암호화폐가 바이낸스를 통해 이란과 연계된 단체로 흘러갔다는 새로운 증거가 드러난 데 따른 것이다.
재무부가 주장하는 내용
바이낸스 자체 컴플라이언스 팀 조사관들은 2024년 3월부터 2025년 8월 사이에 이란과 연관된 단체로 송금된 10억 달러 이상의 거래 내역을 발견했다고 합니다. 미 재무부 관계자들은 이러한 자금 흐름이 미국 제재 위반 가능성이 있다고 지적하며, 바이낸스가 2023년 4.3억 달러 규모의 합의를 통해 임명한 독립 감시 기관이 형식적인 보고서 작성에 그치지 않고 실질적인 성과를 내놓을 것을 요구하고 있습니다.
리처드 블루멘탈 상원의원은 이미 지난 4월 법무부와 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 공개 서한을 보내 유죄 인정 후 감시 제도가 실제로 효과가 있는지 의문을 제기한 바 있다. 재무부의 조용한 대응은 규제 당국이 내부적으로 내린 결론이 "충분하지 않다"는 것이었음을 시사한다.
경제 분노 작전으로 압력이 가중된다
이번 조치는 갑자기 등장한 것이 아닙니다. 이는 이란의 달러 및 스테이블코인 접근을 차단하기 위해 2026년 4월에 시작된 범부처 합동 작전인 '경제 분노 작전(Operation Economic Fury)'의 일환입니다. 최근 몇 주 동안 미 재무부는 이란 혁명수비대와 이란 중앙은행과 연관된 것으로 추정되는 암호화폐 지갑에 제재를 가했으며, 테더와 협력하여 트론 네트워크에서 약 3억 4400만 달러 상당의 USDT를 동결했습니다.
바이낸스는 해당 수치에 대해 공개적으로 확인해주지 않았으며, 2023년 유죄 인정 이후 규정 준수에 막대한 투자를 해왔다고 계속 주장하고 있습니다. 이 소식에 바이낸스의 BNB 토큰 가격은 급락했는데, 이는 투자자들이 이미 미국 역사상 최대 규모의 암호화폐 관련 벌금을 납부한 바이낸스가 또 다른 규제 문제에 직면할 위험을 반영했기 때문입니다.
더 넓은 시장에 영향을 미칠 수 있을까요?
거래자들에게 있어 즉각적인 해석은 간단합니다. 의미 있는 국제 거래를 하는 모든 거래소는 이제 다음과 같습니다. 통지에 2023년 합의에 따른 감시는 끝난 이야기가 아니라 영구적인 구속이라는 것입니다. 재무부가 공개적인 강제 조치를 기다리는 대신 바이낸스에 대해 비공개적으로 압력을 가하려는 의지는 제재 대상 자금 세탁 혐의를 받는 거래소에 대해 공격적인 새로운 입장을 취하고 있음을 시사합니다.
이는 규제 관련 논의가 활발해질 여름을 앞두고 정치적 긴장감을 고조시키고 있습니다. CLARITY 법안 관련 원탁회의가 몇 주 앞으로 다가왔고, 블러멘탈 의원과 같은 의원들은 이미 이란과 연계된 자금 이체를 근거로 역외 거래소에 대한 더욱 엄격한 감독을 주장하고 있습니다. 특히 스테이블코인 발행사와 USDT를 대량으로 처리하는 거래소를 겨냥한 추가 제재 지침이 나올 것으로 예상됩니다.
바이낸스 고객에게는 오늘 운영상 아무런 변화도 없습니다. 계정이 동결되거나 상품이 철수되는 일은 없습니다. 하지만 "바이낸스가 미국 규제 당국과 합의했다"는 것과 "바이낸스가 실제로 미국 규제 당국의 신뢰를 받고 있다"는 것 사이의 격차는 지난 1년여 만에 가장 커졌으며, 이러한 격차는 과거에는 대규모 기관 투자자들의 자금 인출 압력으로 이어졌습니다.
거래소는 이전에도 더 심각한 상황을 견뎌냈습니다. 이번에 다른 점은 이란 자금 유입 의혹과 더불어 미국 재무부가 암호화폐 제재 집행을 더 이상 부차적인 문제로 여기지 않고 있으며, 미국 정치권이 스테이블코인이 전 세계적으로 자금을 이동시키는 방식을 마침내 이해하기 시작했다는 것입니다.
---------------
저자: 블레이크 테일러
뉴욕 뉴스 데스크
코멘트가 없습니다
코멘트를 게시