Sam Bankman-Fried의 25년 형이 이번 주에 내려졌습니다. 그의 변호사와 가족은 그에게 더 짧은 형을 선고하기 위해 가능한 모든 노력을 기울였습니다.

여기서 우리는 결국에는 실패했다는 것을 알고 이러한 시도를 검토할 것입니다. 

샘의 부모는 그의 사회적 어색함을 두려워하여 그를 감옥 환경에서 '극심한 위험'에 빠뜨립니다.

샘의 가족은 FTX 암호화폐 사기 사건에 대한 샘의 선고에 대해 관대함을 간청하며 판사에게 필사적으로 탄원했습니다. 그의 부모인 바바라 프리드(Barbara Fried)와 조셉 뱅크맨(Joseph Bankman)은 아들의 사회적 어색함과 사회적 신호를 읽는 능력이 부족해 전형적인 감옥 환경에서 목숨을 잃을까 봐 그를 "극심한 위험"에 빠뜨릴 수 있다고 경고했다.

진심이 담긴 편지에서 바바라 프리드는 사실과 이성의 힘에 대한 아들의 감동적이지만 순진한 믿음을 설명하면서 아들의 외적인 표현과 사회적 단서에 대한 잘못된 해석이 동료 수감자들에게 잠재적으로 비참한 상황을 초래할 수 있다고 주장했습니다. Joseph Bankman은 이러한 우려를 반영하면서 아들의 "이상한" 사회적 반응이 무례함이나 회피로 오해되어 상당한 신체적 위험에 처할 수 있다고 경고했습니다.

또한 전직 NYPD 경찰관인 Sam의 현재 감옥 동료가 보낸 편지도 포함되어 있습니다. 체포 된 미성년자에게 노골적인 이미지를 요구하다 적발된 후 twitter, Sam을 '여기에서 가장 덜 위협적인 사람'이라고 부르며 다른 수감자들이 그를 괴롭힘의 대상으로 삼게 되었습니다. 

변호사들은 극단적으로 짧은 문장을 주장합니다 ...

암호화폐의 가치가 상승함에 따라 FTX의 보유 자산은 고객에게 지급해야 할 모든 금액을 완전히 충당할 수 있을 만큼 가치가 있는 것으로 보입니다.

이 새로운 요인에 초점을 맞춘 Bankman-Fried의 법무팀도 78개월 또는 6년 반 이하의 징역형을 주장하면서 더 가벼운 형량을 확보하기 위해 노력했습니다. 그들은 재판이 고객에게 수십억 달러의 손실을 초래한 불량하고 부주의한 CEO의 이야기를 중심으로 진행되었다고 말합니다.

그러나 이 주장은 FTX 파산을 처리하는 팀이 판사에게 편지를 쓰도록 영감을 주었습니다. 그들은 Sam을 제거하는 것이 출혈을 멈춘 유일한 방법이며 현재 회사가 사용자에게 돈을 갚을 수 있는 능력에 대해 Sam이 신용을 받을 자격이 없다고 말합니다. 그는 고객이 모르는 사이에 돈을 쓰고 있었고 도박을 하고 있었고 쉽게 모든 것을 잃을 수도 있었습니다.  

결국, 더 가벼운 문장을 위한 모든 시도는 실패했습니다...

미국 지방 판사 루이스 카플란(Lewis Kaplan)이 FTX 붕괴를 초래한 사기 행위에 가담한 Bankman-Fried에 대해 25년 형을 선고하면서 관용에 대한 모든 희망은 산산이 부서졌습니다. Kaplan 판사는 Bankman-Fried가 자신을 변호하는 입장을 취했을 때 재판에서 그가 증언 중에 거짓말을 했다고 비난하면서 그의 진술을 단호하게 거부했습니다.

Kaplan은 "그는 그것이 잘못되었다는 것을 알고 있었습니다. 그는 그것이 범죄라는 것을 알고 있었습니다. 그는 잡힐 가능성에 대해 매우 나쁜 내기를 한 것을 후회합니다. 그러나 그는 자신의 권리인 만큼 어떤 것도 인정하지 않을 것입니다."라고 말했습니다.

Bankman-Fried는 25년 형을 선고받기 위해 US Marshalls에 의해 끌려갔습니다. 이제 그의 걱정스러운 부모가 표현한 최악의 두려움 속에서 살아가고 있습니다.

결론적으로...

Sam의 법무팀은 항소할 것으로 예상되며 그의 부모는 아들을 위해 "계속 싸울 것"이라고 말했지만, 새로운 주요 정보가 밝혀지지 않으면 성공할 확률은 극히 낮을 것입니다.  

Sam과 그의 가족은 사건이 어떻게 끝났는지에 대해 긍정적인 점을 찾기가 어려울 수 있지만, 그의 범죄로 인해 판사는 그에게 최대 110년의 징역형을 선고할 수 있는 선택권을 갖게 되었다는 점은 주목할 가치가 있습니다. Sam의 가족과 변호사들은 훨씬 짧은 6년을 주장했지만 25년을 선고받는 것은 큰 패배처럼 보입니다. 그러나 110년과 비교하면 판사는 여전히 상당히 관대했던 것 같습니다.

샘은 아마도 57세에 다시 자유로워질 것입니다. Sam은 아무도 모르는 지갑에 비트코인을 비밀리에 보관하고 있다고 널리 알려져 있습니다. 2049년 BTC 가격이 어떻게 될 것이라고 생각하시나요?

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- 마일스 먼로
워싱턴 DC 뉴스룸
글로벌크립토프레스.com

미국에서 비트코인 ​​ETF가 승인되면서 많은 사람들은 비트코인 ​​가격의 상승이 계속될 것으로 기대했습니다. 그러나 오랫동안 기다려온 ETF가 비트코인 ​​가격 급등을 촉발할 것이라는 낙관적인 예측에도 불구하고 그 반대의 일이 일어났습니다. 이제 우리는 그 이유를 알게 되었습니다. .

FTX 파산 재산의 대량 매도는 미국 ETF 출시 이후 비트코인 ​​가격 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다.

그레이스케일 비트코인 ​​트러스트(GBTC)는 ETF 승인을 받은 사람들 중 하나였기 때문에 11월 XNUMX일에 '신탁' 계좌를 ETF로 전환했습니다. 

FTX는 22.3년 597월 2022억 900만 달러 상당의 GBTC 주식 XNUMX만 주를 매입했지만, 이것이 ETF로 전환되자 FTX의 포지션 가치는 약 XNUMX억 달러로 뛰어올랐습니다.

FTX 청산인들이 모든 것을 매도해야 한다고 결정한 시점입니다.  

FTX의 파산재단은 ETF가 승인된 이후 22억 달러에 가까운 GBTC 주식 1만 주를 매도했습니다.

아이러니는 고통스럽습니다. 비트코인 ​​ETF가 마침내 승인을 얻었고 암호화폐 세계는 암호화폐 시장에 진입하기 위한 이 '주류 투자자를 위한 새로운 관문'을 축하하며 논리적으로 많은 사람들이 수요와 가격의 상승을 기대했습니다.

대신, 우리는 다시 한번 무력해지고 Bankman-Fried의 행동이 FTX 외부의 사람들에게 결과를 초래하는 것을 지켜보는 것 외에는 아무것도 할 수 없게 되었습니다. 이들의 과도한 청산은 공식적으로 시장에 즉각적인 ETF 부양을 둔화시켰습니다. 

밝은 면...

이제 FTX가 전체 포지션을 매도했으므로 매도 압력이 크게 줄어들어 강세장을 다시 불러올 수 있습니다. 

그러나 오늘 하락세가 더 심해지면서 현재로서는 하락세가 여전히 지배력을 유지하고 있습니다. 


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저자: 마크 피펜
런던 뉴스 룸
글로벌크립토프레스 | 암호 화폐 속보

FTX 변호사 Andy Dietderich는 델라웨어주 파산 법원에서 열린 청문회에서 "상황이 안정되었고 쓰레기 수거통 화재가 꺼졌다"고 발표했습니다.

우리 소식통에 따르면(그는 우리가 먼저 작년 XNUMX월에 그들과 대화를 나눴습니다) FTX는 누구도 가능하다고 생각했던 것보다 더 나은 위치에 있으며 이제 교환을 다시 시작하는 것이 테이블 위에 있습니다. 

"현재 FTX와 관련된 압도적 다수의 사람들이 FTX가 다시 시작되는 것을 보고 싶어합니다." 내 내부자는 어젯밤 Telegram에서 말한 다음 완벽한 결과가 무엇인지 자세히 설명했습니다. "이것은 단순히 나쁜 CEO가 있는 회사의 이야기로 끝날 수 있습니다. 문제는 해결되었지만 여전히 회사를 강제로 폐쇄하지 않고 모든 직원이 실직하지 않고 투자자가 행복한 결말을 맞이합니다. 그리고 고객은 그들이 가져야 할 모든 돈을 가지게 됩니다."

이 시점에서 저는 약간 놀랐습니다... 어떻게 이 모든 상황이 비즈니스 역사상 가장 큰 재난 중 하나처럼 들리는 것에서 실제로 건강한 회사로 끝날 수 있는 것으로 바뀌고 모든 사람이 자신에게 빚진 것을 받는지 알게 되었습니다. ?

그 방법은 다음과 같습니다.

3.1월 중순 FTX가 파산 신청을 했을 때 FTX는 50개의 최대 채권자에게 5억 달러, XNUMX만 명의 고객과 소액 채권자에게 최소 XNUMX억 달러의 빚을 졌습니다.

그 당시 회사는 3.3억 달러의 자산을 찾을 수 있었습니다. 약 5억 달러가 부족했습니다. 꽤 나쁘다. 

나는 대부분의 사람들이 그 숫자에 극적인 변화가 없을 것이라고 생각했다고 생각하지만, 그 사람들은 틀렸을 것입니다. 그 이후로 Sam은 CEO 자리에서 물러났고 모든 것을 정리하고 검토하기 위해 새로운 팀이 들어왔습니다. 

FTX 비즈니스의 대부분에는 전통적인 기록 보관이 없었으며 이메일, 메모, 채팅 로그, 비즈니스 세부 정보가 포함된 모든 것을 검토하고 적절한 회계를 생성하는 것이 FTX의 임무였습니다.

그들은 가능하다고 생각한 것보다 더 많은 것을 발견했습니다...

솔직히 후 우리가 발견 한 새로운 팀이 파산한 회사에 한 달 동안 30만 달러 이상을 청구했는데, 그들이 가격표를 정당화할 만큼 충분히 일을 하고 있는지 궁금했습니다. 이제 그들이 FTX 자산에서 수십억 달러를 발견하고 수백만 달러를 청구하는 것을 보는 것이 조금 덜 충격적입니다. 

FTX가 인수한 이후 사용 가능한 총 자금은 두 배 이상 증가했습니다. 그들이 그곳에 있었던 5개월 동안 우리는 $800M의 "결제 및 투자 미수금"과 함께 $600M의 현금을 찾을 수 있었습니다.

그러나 가장 놀라운 사실은 FTX의 막대한 암호화폐 보유량으로 가치가 상승했다는 점입니다.

FTX는 대부분의 사람들이 예상했던 것보다 더 많은 금액을 보유하고 있습니다. 현재 3.3억 달러 규모의 암호화폐가 FTX가 관리하는 지갑에 보관되어 있습니다.

...그리고 그 자리에 앉으면서 1억 달러 이상의 가치를 얻었습니다.

이전과 매우 다른 상황에서 FTX를 사용하면 새로운 옵션이 가능해 보입니다...

FTX가 비즈니스를 찾은 훨씬 개선된 환경에서 두 가지 옵션으로 범위를 좁혔습니다.

옵션 1: 상환할 수 있는 만큼 갚은 다음 문을 닫습니다. 자금을 사용하여 부채를 갚은 다음 FTX를 영원히 종료하십시오. 약 1억 달러 중 약 7억 달러가 빚진 상태에서 여전히 약 8억 달러가 부족하다는 점을 명심하십시오.

옵션 2: FTX 재개. 마케팅 조사를 수행하여 사람들이 FTX에서 다시 거래할 것인지 알아보세요. 이제 Sam은 사라졌습니다. 이것이 성공할 수 있고 가장 큰 부채 보유자가 기꺼이 기다릴 의향이 있다면 현재 보유하고 있는 자금 중 일부를 사용하여 거래소를 다시 시작하고 남은 부채로 일부 부채를 갚을 수 있습니다. 그런 다음 시간이 지남에 따라 빚진 나머지 돈은 사업의 미래 이익에서 지불될 것입니다.

많은 부분이 대중이 FTX 브랜드를 보는 방식으로 귀결될 것입니다. Sam은 이제 제거되었습니다...

이것은 Sam이 자신이 기소된 일을 할 수 있었다면 FTX의 다른 사람들이 업무에 실패했거나 스스로 부패했을 것이라고 주장할 수 있는 독특한 상황이었습니다. 비난은 대중과 법 집행 기관 모두에서 Sam을 향합니다. 

Sam Bankman-Fried는 그에 대한 두 번째 혐의가 추가된 후 뉴욕 법원을 떠납니다.

다시 말하지만, 그것이 사실이 아니라는 것을 알고 있지만, 다른 사람들이 이것에 대해 중범죄에 대해 공식적으로 유죄를 인정하기도 했다는 사실을 스스로 상기시켜야 합니다. FTX 공동 창립자 Gary Wang과 전 Alameda CEO Caroline Ellison은 모두 연방 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

그러나 그들은 샘과 정반대의 행동을 했고 스포트라이트를 피하는 데도 성공했습니다. 우리는 작년 말부터 그들로부터 또는 그들에 대해 아무 소식도 듣지 못했습니다. 

다음에 우리가 그 이름들을 들을 때 아마도 그들이 Sam에 대한 증인으로 사용될 것이기 때문일 것입니다.

결론적으로…

기억하세요. 거래소를 다시 열면 해당 자금을 거래소에 다시 넣어 사용자 자금을 반환할 수도 있습니다. 이는 사람들이 다시 로그인하도록 하는 강력한 속임수입니다.

그것과 대부분의 사람들이 Sam의 제거를 '해결된' 문제로 볼 것이라는 제 생각 사이에서 FTX의 성공적인 미래는 절대적으로 가능하다고 생각합니다. 

에 따르면 법원 기록 FTX의 난장판을 정리하기 위해 쉬지 않고 일하는 수많은 전문가들이 있었습니다. 

그들은 FTX의 전 CEO인 Sam Bankman-Fried의 통치 기간 동안 기록 보관이 부족했기 때문에 FTX 사업의 모든 부분을 조사하는 임무를 받았습니다. 

물론 복잡한 재무 데이터를 검토할 자격이 있는 많은 사람들을 고용하는 것은 저렴하지 않습니다. 하지만 이 회사들이 이제 FTX에 38만 달러 이상의 비용을 청구했기 때문에 아무도 그렇게 비쌀 것이라고 예상하지 못한 것 같습니다. XNUMX월에만!

법안 파기...

파산 관리자는 법률 및 금융 분야에서 가장 큰 이름의 일부 서비스를 유지했습니다. 누가 관련되어 있고 그들이 각각 테이블에 무엇을 가져오고 있는지 살펴보겠습니다.  

무리를 이끄는 것은 변호사로 고용된 법률 회사 설리번 앤 크롬웰입니다. 그들과 함께 행정관은 Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan과 Landis Rath & Cobb를 절차의 특별 변호인으로 유지했습니다. 한편 컨설팅 회사인 AlixPartners는 FTX가 보유한 DeFi 제품 및 토큰에 대한 포렌식 분석을 수행했습니다.

재무 측면에서 Alvarez & Marsal과 Perella Weinberg Partners는 FTX의 회계 기록을 분류하고 판매할 수 있는 자산을 결정하는 임무를 받았습니다. 법원 서류에 따르면 Sullivan & Cromwell은 16.8월에 1.4만 달러, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan은 663,995만 달러, Landis Rath & Cobb는 180달러를 청구했습니다. 총체적으로 세 회사에는 사건에 할당된 50명 이상의 변호사와 준법률가와 같은 XNUMX명 이상의 비변호사 직원이 있습니다.

게다가 법정 서류에 따르면 Sullivan & Cromwell 변호사와 직원은 14,569월에 총 XNUMX시간을 청구했습니다. Sullivan & Cromwell이 수행한 가장 큰 프로젝트는 발견이었고 자산 처분 및 자산 분석 및 복구가 그 뒤를 이었습니다.

흥미롭게도 미국 법무부는 처음에 잠재적인 이해 상충을 이유로 FTX가 Sullivan & Cromwell을 고용하는 것을 반대했습니다. FTX의 창립자 Sam Bankman-Fried도 파산 관리인이 회사를 고용하는 데 반대하며 로펌 직원이 XNUMX월에 파산 신청을 하도록 압력을 가했다고 주장했습니다. 그러나 XNUMX월 말 델라웨어 파산 법원 판사는 회사가 FTX를 계속 대표하도록 승인했습니다.

7.5월 초, Sullivan & Cromwell은 FTX가 19월에 제출한 후 첫 XNUMX일간의 파산 작업에 대해 XNUMX만 달러의 청구서를 제출했습니다. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan에 청구된 시간의 대부분은 자산 분석 및 복구와 회피 조치(채무자가 파산 전에 관여한 특정 거래를 취소하려는 시도에 대한 법적 용어)에 사용되었습니다. Landis Rath & Cobb의 경우 청문회, 소송 및 자산 처분에 상당한 시간이 청구되었습니다.

하지만 그게 다가 아닙니다. AlixPartners는 2.1시간 작업에 대해 2,454만 달러를 청구했습니다. 투자 은행 Perella Weinberg Partners는 $450,000(월 사용료)를 청구했으며 법원 문서에 따르면 구조 조정 전략을 개발하고 제XNUMX자와의 서신을 교환하는 데 상당한 시간을 소비했습니다.

청구 내역에 따르면 은행은 FTX 자산 LedgerX 및 FTX Japan 매각 작업에 많은 시간을 할애했습니다. XNUMX월에 파산 판사는 채권자들에게 상환할 유동성을 창출하기 위해 매각에 승인을 내렸습니다.

마지막으로 Alvarez & Marsal은 Sullivan & Cromwell에 이어 두 번째로 큰 12.3만 달러를 청구했습니다. 청구된 가장 큰 항목 중 일부는 회피 조치(3,370시간), 재무 분석(1,168시간), 회계(1,106시간)였습니다.

FTX가 파산을 선언한 직후인 XNUMX월, 임시 CEO인 John J. Ray III는 거래소가 "기업 통제의 완전한 실패와 신뢰할 수 있는 재무 정보의 완전한 부재"를 겪었다고 말했습니다. Enron과 Nortel Networks가 파산했을 때 청산을 감독했던 Ray는 FTX 상황을 "전례가 없다"고 말했습니다.

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저자: 마크 피펜
런던 뉴스 데스크 
암호 화폐 속보

사기는 끝났지만 그 뒤의 이야기는 끝나지 않았습니다. 그것은 주인공이 숨어 있는 한 변하지 않는다. 

'Crypto Queen' Ruja Ignatova가 도난당한 것으로 추정되는 달러 금액은 Bankman-Fried가 잃어버린 것으로 기소된 금액과 거의 같습니다. 그러나 Sam의 이야기는 OneCoin의 여파로 오늘날에도 여전히 일어나고 있는 혼돈에 비하면 완전히 지루합니다.

Sam과 Ruja는 모두 사용자 자금 중 3억 ~ 4억 달러를 잃은 혐의를 받고 있으며, 이는 그들을 단순히 "암호화폐 사기"를 실행하는 것 이상의 범주에 넣습니다. FBI와 Europol에 따르면 미화 3억 달러가 넘는 금액입니다.

이것에 대해 처음 들었습니까?

"OneCoin"에 대해 처음 들었을 때 이미 끝났고 방금 폐쇄되었으며 그 배후에 있는 사람들이 추적 및 체포되는 과정에 있었습니다.

저는 충격을 받았습니다. 어떻게 수십억 달러 규모의 암호화폐 사기가 발생했는데 제 레이더에도 들어오지 않았나요?!

좋은 소식입니다. 문제는 여러분이 주의를 기울이지 않았다는 것이 아닙니다. OneCoin은 일부 '서부' 국가의 사람들로부터 관심을 끌지 않도록 의도적으로 피했습니다. 그들은 이들 국가의 법 집행 기관이 기술에 정통하고 암호화와 관련된 사건에 관해서는 훨씬 앞서 있다고 두려워했습니다. 

그럼에도 불구하고 오늘날 OneCoin에 대해 들어본 적이 없다고 말하는 암호화폐 업계(풀타임)를 찾는 것은 드문 일이 아닙니다. 그러나 가장 흔한 것은 OneCoin을 기억하는 사람이 '몇 년 전 어떤 종류의 사기'였으며 아마도 10%의 사람들이 그 규모를 알고 있었던 것 같습니다. 억 달러 가격표.

그들이 가장 두려워하는 것은 미국 FBI였고, 그들을 피하기 위해 그들은 미국 시민을 사기도 피했습니다. 그들은 이것이 매우 중요해서 미국에 있는 누군가가 자신의 사이트를 방문하여 가입을 원하면 가입 페이지에서 오류가 발생하고 자동으로 닫힐 것이라고 믿었습니다.

아이러니하게도 FBI는 OneCoin을 해체하는 데 앞장서고 있으며 오늘날 구금된 많은 간부들을 추적한 것으로 알려져 있습니다.

Sam과 Ruja를 비교하는 것은 불공평할 수 있습니다... Sam에게. 그는 거의 사악하지 않습니다 ...

그들 사이에는 한 가지 큰 차이점이 있습니다. Sam은 합법적인 사업을 시작했습니다. 돈이 많을수록 그는 더 부주의해졌습니다. 그러나 그 자금은 존재했던 그의 합법적인 사업에 사용하기 위해 그에게 넘겨졌습니다.

Ruja는 사업을 시작할 의도가 없었습니다. 그녀는 사기를 만들었습니다. 'OneCoin'은 출시 첫날부터 사기였으며 단 하나의 기능도 사실이 아닙니다.

그녀의 공개 이미지는 같았고 전문적으로 그녀는 자신을 "Dr Ruja Ignatova"라고 소개했으며 엘리트 대학의 교육 이력과 주요 금융 회사의 고용 이력을 주장했습니다.

그녀는 '사기꾼'의 정의입니다. 그녀는 사람들이 실제로 일어나고 있는 일의 반대를 믿게 하는 단 하나의 목적을 위해 자신이 만든 캐릭터로 일상을 살고 있습니다. 

OneCoin의 웹사이트에 정확히 어떻게 나타났는지 - 그러나 Forbes에 연락했을 때 그들은 OneCoin이 단순히 공간으로 구입했다고 말했습니다. 그 공간에서 인터뷰를 한 다음 사람들이 Forbes Magazine의 최신판에서 Ruja와의 인터뷰를 읽을 수 있다고 발표했습니다.

이렇게 큰 규모의 사기 배후에 있는 사람들은 자신이 하는 일에 대해 도덕적으로 투쟁하지 않습니다. 그들은 무대에 올라 수천 명의 사람들이 박수를 치고 환호하는 것을 볼 때마다 느끼는 힘에 중독됩니다. 이 짧은 순간에 그들은 지구상에서 가장 똑똑한 사람처럼 느껴집니다. 

이 이야기를 CRAZY의 새로운 수준으로 만드는 것: OneCoin은 진짜가 아니었습니다...

확실히 하자면, 나는 "그녀의 동전이 그녀가 주장한 것만큼 좋지 않았다"고 말하는 것이 아닙니다.

그녀는 존재하지 않는 암호화폐에 "Bitcoin Killer"라는 별명을 붙였으며, 그 배후에 있는 블록체인 기술이 매우 뛰어나서 곧 비트코인을 대체하게 될 것이라고 주장했습니다. 실제로 그녀에게는 아무것도 없었습니다. 블록체인도 암호화폐도 없었습니다.

그들이 가진 것은 사람들이 실제 돈을 사용하여 OneCoin을 구입하고 잔액에 추가되는 것을 보는 OneCoin 앱이었습니다. 이것이 전체 시스템입니다.

OneCoin의 가격도 완전히 상상적이었습니다. 수요와 공급과는 아무런 관련이 없었기 때문에 앱이 대중에게 무엇을 보여줄지 결정할 수 있었습니다. 

수사관이 입수하여 법정에서 OneCoin 리더를 상대로 사용된 이메일에서 Ruja는 OneCoin 시스템을 구축하는 개발자에게 다음과 같이 말하는 것을 볼 수 있습니다.

"가격을 수동 및 자동으로 설정하고 거래량도 제어할 수 있기를 바랍니다."

합법적인 암호화폐는 그 어떤 것도 통제할 수 없습니다. 시장이 가격을 결정하고 거래량은 단순히 사람들이 사고 파는 총 금액입니다. 

이제 그들은 적어도 강력한 시작을 가진 것처럼 보였으므로 가짜 동전의 가짜 성공을 사용하여 실제 돈을 가져올 것입니다...

앱 내에서 OneCoin을 거래할 수 있는 유일한 '교환'도 있었습니다. 앱 외부에서 거래하는 것은 기술적으로 불가능했기 때문에 이런 방식이어야 했습니다. 양도할 수 있는 암호화폐가 없었습니다. 그러나 그들의 앱에 따르면 가상의 암호 화폐는 가치가 빠르게 증가하고 있었고 사용자가 더 많이 구매하고 친구에게 알리는 데 필요한 전부였습니다. 

이것은 피라미드 측면이 작용하는 곳입니다. 사용자는 OneCoin에 초대한 사람들로부터 커미션을 받고 그 친구가 친구를 데려오면 커미션도 받습니다.

많은 다른 사용자를 추천한 OneCoin 사용자는 이익을 남기고 떠난 유일한 그룹이지만 누가 고의로 사기를 조장했는지, 누가 좋은 것을 공유한다고 믿고 피해자인지 파악하는 것은 불가능합니다. 

OneCoin, 수천 명이 참석한 '컨퍼런스' 개최 - 여기서 Ruja는 금융 세계를 혁신하는 블록체인에 대해 이야기할 예정

항상 자신의 이벤트에서 특별 '기조 연설자'로 예약된 Ruja는 블록체인 기술이 무엇을 할 수 있고 미래에 할 것인지에 대해 긴 연설을 했습니다. 그러나 실제로는 OneCoin에서 어떤 종류의 블록체인도 사용되지 않았습니다.

수사관이 입수하고 그녀의 파트너에 대한 재판에서 보여준 이메일은 그녀가 거짓말 배후의 주모자이며 그들이 하고 있는 모든 수상한 일을 완전히 알고 있음을 분명히 했습니다.

공동 설립자인 칼 그린우드(Karl Greenwood)와의 한 대화에서 그녀는 말합니다. "우리는 실제로 채굴하는 것이 아니라 사람들에게 헛소리를 합니다." 농담으로 OneCoin을 '쓰레기 동전'. 

붕괴...

위험 신호가 쌓이기 시작했습니다. 사람들은 OneCoin의 이사 중 일부가 이전에 다른 알려진 사기에 연루된 적이 있다는 사실을 발견했습니다.

또한 수년 동안 사람들은 자신의 주장에 대한 검증 가능한 증거를 요청했고 변명이 너무 길어서 무언가를 숨기고 있다는 것이 분명해졌습니다. 그들은 너무 오랫동안 너무 많은 거짓말을 했기 때문에 때때로 그들 자신의 진술이 과거에 그들이 말했던 것과 모순되기도 했습니다. 

자금 유입이 둔화되면서 가짜 거래소 이용이 제한되면서 회원들을 등급별로 나누어 거래 제한을 달리했다. '교육자료'에 돈을 많이 쓴 사람은 그렇지 않은 사람보다 더 많은 날에 거래할 수 있었다. 

그들은 아무것도 남지 않을 때까지 많은 사용자가 철수하는 것을 불가능하게 만들고 있었습니다.

OneCoin이 무너지면서 Ruja는 어디에도 없습니다...

어떤 사람들은 그녀가 집이 있는 3개국의 정부 관리들에게 뇌물을 주었다고 믿으므로 그들은 그녀나 그녀의 사업에 대한 어떤 계획이든 미리 경고하는 데 동의할 것입니다.

그것이 입증되지는 않았지만, 우리는 어떻게든 그녀가 당국보다 몇 달 앞서 머물 수 있었고, 그 날이 왔을 때 오랫동안 사라졌으며, OneCoin의 지도자들이 검거되고 체포됨에 따라 강제로 폐쇄되었다고 말할 수 있습니다.

Ruja가 없는 마지막 몇 달 동안 OneCoin은 사업을 위해 열려 있었고 그녀의 남동생 Konstantin Ignatov가 CEO 직함을 인수했습니다. 그러나 OneCoin의 최고 보스로서의 그의 통치 기간은 짧았습니다. 그는 2019년 XNUMX월 로스앤젤레스에서 체포되었고 사기 및 돈세탁 혐의에 대해 유죄를 인정하는 것으로 끝났습니다.

공동 설립자인 Greenwood는 2018년 태국에 구금된 후 미국으로 송환되었습니다. 불과 3주 전에 유죄를 인정하는 거래가 성사된 후 사건이 종결되었습니다. 그는 여전히 최대 40년형을 선고받고 있습니다.

전 기업 변호사인 Mark Scott은 2019년 400월 페이퍼 컴퍼니 네트워크, 역외 은행 계좌 및 투자 자금을 사용하여 그룹을 위해 XNUMX억 달러를 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

또 다른 사람인 David Pike는 은행 사기를 저지른 것에 대해 유죄를 인정했습니다. 지난 XNUMX월 집행유예 XNUMX년을 선고받았다.

그녀의 남편이나 9살짜리 딸조차도 그 이후로 그녀의 소식을 듣지 못했습니다...

가장 충격적인 것은 그녀가 남편과 9살 된 딸을 두고 왔다는 것입니다.   

당국은 Ruja가 결국 그들과 접촉할 것으로 예상했기 때문에 그들은 '지속적인 감시'를 받고 있다고 합니다. 그녀가 있었다면 FBI에서 그녀의 공식 지위가 그녀의 2019년 실종이 그녀의 '마지막으로 소식을 듣거나 본 것'이라고 설명하기 때문에 아무도 눈치채지 못한 채 이루어졌습니다.

그녀는 이제 He입니까?

여러 국가의 여러 법 집행 기관의 권한으로 3년 동안 전 세계를 수색했지만 여전히 아무것도 찾지 못했다는 것이 믿기지 않습니다. 가끔 무작위로 목격되는 것을 피하기 위해 그녀는 절대 외출하지 않거나 외모를 크게 변경했습니다. . 

사람들이 그녀가 이것을 할 수 있다고 믿는 한 가지 방법은 그녀가 남자로 사는 것입니다.

Ruja를 남성으로 렌더링하는 전문 스케치 아티스트는 그녀의 실종에 대한 Tradingpedia 연구의 일환으로 의뢰했습니다.

그녀의 머리를 금발로 염색하는 것과 함께 그녀의 얼굴과 몸을 더 얇게 만드는 성형 수술과 같은 더 간단한 변장 방법도 제안되었습니다. 아마도 그녀를 알아볼 수 없게 만들 것입니다. 

가능한 리드...

암호화폐 거래소 FTX의 전 CEO 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)가 화요일 사기 및 돈세탁 혐의에 대해 무죄를 주장했다. 언론에서 들은 바에 따르면 그에 대한 증거가 산더미처럼 쌓였다고 합리적으로 추측할 수 있습니다. 그렇다면 Sam은 미쳤습니까? 

글쎄, 그는 들리는 것처럼 미친 것이 아닐 수도 있습니다. 

협상하는 대신 감옥에서 더 많은 시간을 보내는 위험을 감수하는 이유는 무엇입니까? 감옥에서 XNUMX년을 얻으려면...

사건의 약 97%는 유죄 판결로 해결됩니다. 대부분의 피고인과 마찬가지로 Sam은 유죄를 인정하는 대가로 감옥에 얼마나 오래 머무를 것인지 협상할 수 있는 선택권이 있었습니다. 

우리는 그 거래가 어떻게 되었을지 모르지만, 그에 대한 혐의로 그가 수감 기간을 10년 이상 단축할 수 있었다고 생각하는 것이 합리적입니다. 이것을 거절하는 것은 누군가가 가볍게 내리는 결정이 아닙니다. 

3%의 사람들 중 재판을 받기로 선택했다면 이길 수 있다는 확신이 있어야 합니다.

Sam이 배심원단이 자신을 무죄로 판결할 것이라고 믿는 이유...

Sam과 그의 법무팀이 배심원단에게 증명할 수 있다고 믿는 것은 FTX'가 없다는 사실을 중심으로 전개됩니다. 두 회사는 완전히 별개의 회사이며 독립적으로 기능합니다. 

세계 어느 나라도 외국에서 외국인 피해자와 함께 저지른 범죄로 사람들을 기소하지 않습니다. Bankman-Fried는 미국에 있는 동안 또는 미국 시민에 대해 저지른 범죄에 대해서만 기소될 수 있습니다.

이것은 또한 그가 바하마에서 체포된 후 전투를 미국으로 인도할 계획이라고 말하다가 갑자기 이를 번복하고 그의 재판이 미국에서 열릴 수 있도록 전적으로 협조했던 때를 생각나게 합니다.

Bankman-Fried의 변호는 그가 법을 어기지 않았다는 것이 아니라 미국 외부에서 발생했으며 외국 피해자가 연루된 것으로 의심되는 불법 행위가 있었다는 것입니다...

범죄 혐의가 별도의 외국 단체에 의해 저질러졌으며 FTX International 사용자에게 속한 자금이 관련되어 있음을 의미합니다. 

구조적으로 두 회사는 분리되어 있었고 (알려진) 공유 계정이 없었으며 법정화폐나 암호화폐가 서로 유출되지 않았습니다. 미국 시민을 위한 회사/거래소는 www.FTX.us에 자체 웹사이트가 있었고 FTX International은 www.FTX.com에 있었습니다.

미국인이 FTX 국제 사이트에 가입하려고 하면 미국 사이트로 리디렉션되는 오류 메시지만 표시됩니다.

모든 것이 분리되어 있으면 Sam이 FTX US와 관련된 모든 자금을 그대로 두는 것이 쉬웠을 것이며 이것이 바로 Sam이 주장하는 일입니다. 

지금까지 그렇지 않다는 증거는 없습니다...

모든 인터뷰에서 Sam은 'FTX US의 모든 자금은 절대 건드리지 않으며' 사용자가 원할 경우 지금 바로 액세스할 수 있다고 말했습니다. 이 진술은 그가 선서하에 의회에 제공할 계획이었던 증언에 포함되어 있었지만, 그는 그 일이 일어나기로 한 전날에 체포되었습니다. 

그러나 Sam이 말한 것을 잊어버리자. 그는 다른 관련 문제에 대해 입증된 거짓말쟁이입니다. - 그가 회사 경영권을 잃은 이후에 발견된 것은 무엇입니까? 

John J. Ray는 파산 절차에서 회사가 해체되는 것을 감독하도록 임명된 FTX의 임시 CEO이며 Bankman-Fried의 팬이 아닙니다.

몇 주 전 의회에 증언할 때 그는 개회사에서 FTX US 자금이 관련되었다는 자신의 믿음을 밝혔지만 나중에 의원들로부터 질문을 받는 부분에서 지금까지 발견한 것이 무엇인지, 그리고 지금까지 무엇을 발견했는지에 대한 질문을 받았습니다. , 아무것도 아님. 

이전 보고서에서 회사의 한 내부자는 신임 CEO가 Bankman-Fried가 FTX US 자금을 오용했다는 증거를 찾기 위해 더 깊이 파고들 필요가 있다고 믿고 있다고 밝혔습니다. 그렇게 가정하는 것이 합리적이고 조사가 끝나지 않았지만 알 수 있는 유일한 사람인 Sam은 법정에서 무죄를 주장했습니다. 

Sam은 처음부터 미국 펀드를 '한도 초과'로 보았을 수 있습니다...

FTX US 법무팀의 일원인 라이언 밀러(Ryan Miller)는 현 SEC 의장인 게리 겐슬러(Gary Gensler) 회장인 FTX 규제 책임자 밑에서 일했습니다. 이 모든 일이 일어났을 때 그는 거의 XNUMX년 동안 FTX에서 근무하면서 회사와 규제 기관 간의 연락을 담당했습니다. 

Sam의 엄마는 Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony 등과 같은 고객을 보유한 미국 최고의 회사 중 한 곳에서 변호사였습니다. 그의 아버지는 세법, 조세 보호소, 납세 준수 분야의 최고 전문가 중 한 명으로 간주되며 스탠포드에서 법을 가르치고 있습니다.

금융 규제 분야의 전문가인 밀러와 미국 투자자 펀드에 부과된 추가 규칙과 위험에 대해 그에게 확실히 조언해 줄 그의 부모 사이에서 샘이 그의 사업의 이 부분을 금지된 것으로 간주했을 수도 있습니다. 

Sam이 미국 자금을 오용한 기록을 찾을 수 없다는 것을 알고 있기 때문에 무죄를 주장한 것입니까?

이것은 큰 질문입니다. 

그러나 Sam의 원래 변호사는 문제에 대해 공개적으로 말하는 것을 중단하라는 조언을 계속 무시했을 때 Sam의 "끊임없고 파괴적인 트윗"으로 인해 FTX가 붕괴된 직후 그를 해고했음을 명심하십시오. 

Sam은 자신이 사람들을 설득하는 데 재능이 있다고 분명히 믿고 있으며 한때 그랬을 수도 있지만 이미 그를 의심하는 청중에게 공개적으로 말할수록 그는 더 많은 미움을 받았습니다. 샘이 이 전략이 실패했다는 사실을 진정으로 받아들였는지 확신이 서지 않고 변호사의 말을 들어야 했습니다. 

그래서 Sam은 법무팀이 대리하기에는 계속해서 악몽 같은 의뢰인으로 남아있을까요? 그는 자신이 너무 똑똑하다고 믿기 때문에 무죄를 주장하는 것일 수 있습니다. 배심원이 자신이 무죄라고 생각하도록 혼동시킬 수 있습니다. 

아니면 검사가 자신에 대한 혐의를 입증하는 데 필요한 증거를 찾지 못할 것이라는 사실을 알고 있습니까?

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저자: 로스 데이비스
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이것이 밝혀질 수 있는 방법은 두 가지뿐입니다. 둘 다 나쁘지만 하나는 다른 것보다 훨씬 더 나쁩니다.

뉴욕 검찰은 Bankman-Fried를 전신 사기, 공모, 투자자, 대출 기관, 미국에 대한 사기, 증권 사기, 자금 세탁, 선거 자금법 위반 혐의로 기소하면서 그에 대한 기소장을 공개했습니다.

그러나 상황은 말처럼 간단하지 않습니다. 일부, 어쩌면 대부분의 요금이 취소될 가능성이 있습니다.

결론은 다음과 같습니다. 샘의 자금 오용에 FTX US(FTX International의 별도 회사 및 웹사이트) 자금이 포함되었습니까?

이것은 감옥에서의 종신형 또는 좋은 행동으로 일찍 나올 기회가 있는 10년 간의 차이일 수 있습니다.

미국은 그가 미국에 있는 동안 또는 미국 시민에 대해 저지른 범죄에 대해서만 그를 기소할 것입니다.

예를 들어, 미국 법 집행 기관은 프랑스 투자자가 바하마에 있는 회사가 저지른 사기의 피해자인 사건을 추적할 수 없습니다. 사실, 지구상의 어떤 나라도 그런 상황에서 사건을 기소하지 않습니다.

에서 다룬 바와 같이 이전 기사, 미국에서 누군가가 FTX International(ftx.com)을 방문하면 홈페이지를 통과할 수 없고 가입이 차단되며 미국 시민을 위한 FTX 플랫폼으로 리디렉션하는 메시지만 볼 수 있습니다( ftx.us).

플랫폼은 FTX International과 자금 저장 공간을 공유하지 않았으며, 암호화폐를 위한 별도의 지갑, 명목 화폐를 위한 별도의 은행을 공유하지 않았습니다.

즉, Sam이 주장하는 계획에서 미국 자금을 제외하는 것이 매우 쉬울 것이며, 이는 그의 위치에 있는 사람이 할 수 있는 가장 현명한 일이 될 것입니다(모든 사람의 자금을 그대로 두는 것 외에).

그렇다면 FTX US 펀드가 그대로 남아 있다는 징후가 있습니까?

Sam의 말은 별 의미가 없고 그를 신뢰하라고 제안하는 것은 아니지만 어떤 이유로든 FTX 붕괴 이후 그가 한 모든 인터뷰에서 그는 청중에게 미국 사이트가 영향을 받지 않았으며 모든 사람의 자금이 여전히 거기에 있고 그는 '오늘 사람들이 철수할 수 있도록 열릴 수 있다'고 믿습니다.

그것이 사실이라면 Sam은 미국에 있는 동안 범죄를 저지르지 않았고 미국 시민에 대해 범죄를 저지른 적이 없으며 갑자기 이것은 매우 다른 일이 됩니다.

Sam Bankman-Fried는 바하마에서 경찰에 의해 구금되었습니다.

이전 기사에서 예측한 바와 같이 Sam은 전신 사기와 같은 추가 범죄로 기소되어 수십억 달러를 잃은 것과 직접 관련된 혐의가 법정에서 유지되지 않더라도 여전히 그를 가둘 수 있습니다.

FBI가 마피아 지도자들이 저질렀다는 것을 알고 있는 살인에 대한 증거가 부족했던 것과 유사하게, 그들은 그들의 세금 기록을 파헤치기 시작했고 그들을 세금 위반으로 가두었습니다.

Sam이 FTX International 및 FTX US 사용자의 자금을 잘못 관리했다는 징후가 있습니까?

회사의 파산을 감독하도록 임명된 CEO 대행 John J. Ray는 어제 의회에서 Sam이 출두할 예정이었지만 그의 체포로 취소되었다고 의회에서 증언했습니다. 

Ray는 "아직 (Sam이 미국 고객 자금에서 무단으로 인출했다는) 증거를 찾지 못했다"고 말했습니다.

이것은 엄청난 것입니다. Ray가 말한 것이 사실이라면 검사는 그에 대한 몇 가지 혐의에 대한 증거가 없다는 것을 의미합니다! 

Sam이 실제로 미국 자금을 그대로 두었다면 법정에 발을 들이기 전에 여러 혐의가 취소됩니다.

그러나 FTX '내부' 소식통은 나에게 신임 CEO가 "샘이 FTX 인터내셔널 자금에 너무 무모했다고 생각하고 샘이 FTX US에서 똑같이 했다고 가정하고 더 잘 숨겼다"고 덧붙였다. 개인적인 의견이지만 그들이 모든 달러나 토큰이 어디로 갔는지 조사하고 있다는 것은 사실입니다. 따라서 Sam이 가져서는 안 되는 일을 했다면 그들은 그것을 찾을 것입니다.'

신임 CEO와 그의 팀은 거의 한 달 동안 기록을 파헤쳤고 FTX US를 포함하여 Sam의 자금 남용을 보여주는 어떤 것도 찾지 못해 Sam이 여기에서 말한 가능성에 대비했습니다.

FTX US 직원에는 전직 정부 규제 기관이 포함되어 있습니다. 비밀리에 세금 사기를 저질렀다면 회사를 위해 일할 전 IRS 세무 감사관을 고용하시겠습니까? 아마 아닐 겁니다.

Sam이 FTX US에 왔을 때 규칙을 따랐고, 모든 고위급 직원이 FTX US를 위해 특별히 일했으며 Sam을 합법적인 사업가로 보증하는 것을 막을 위험 신호를 보지 못한 것처럼 보이기 시작했습니다.

그들이 잘못한 부분은 FTX International이 FTX US와 유사하게 운영되고 있다고 가정한 것입니다. 실제로 Sam은 FTX International을 더 이상 규칙이 적용되지 않는 곳으로 보았습니다.

감옥 생활?

네 진짜로 요. 많은 사람들은 금융 범죄에 대해 종신형이 선고되지 않는다고 생각하며, 이는 자신이 일하는 회사에서 수천 또는 심지어 수백만 달러를 훔친 일반적인 경우에 해당됩니다.

그러나 누군가가 수십억 달러의 총 비용으로 투자자를 사취하면 관련된 모든 사람이 법적으로 허용되는 한 가혹하게 처벌할 용의가 있습니다. 검사는 최고 형량을 추구하며 유죄인 경우 배심원단이 동의합니다. 

다른 세간의 이목을 끄는 수십억 달러 규모의 스캔들을 살펴보면 즉시 눈에 띄는 한 가지는 예를 들어 'Enron 스캔들' 또는 'Worldcom 스캔들'과 같이 회사 이름으로 언급하는 방식입니다. 연루된 회사에 초점을 맞추다 보면 이러한 스캔들 배후에 있는 실제 사람들의 이름은 일반적으로 잊혀집니다. 

모든 책임이 한 개인에게 집중된 수십억 달러의 손실, 떠오르는 유일한 다른 이름은 전 나스닥 증권 거래소 대표인 Bernie Madoff입니다. 누구에게나 투자하는 것은 실제로 역사상 가장 큰 폰지 사기였습니다.

Sam이 정말로 Madoff와 같은 범주에 속한다면 그는 비슷한 운명을 예상해야 합니다. Madoff는 150년에 2009년형을 선고받았고 작년에 그곳에서 사망했습니다.

모든 혐의에 대해 유죄가 선고되면 Sam은 현행법에 따라 최대 115년형을 선고받을 수 있습니다.

계획되지 않은 조기 퇴장?

Sam은 정치적으로 관련이 있었고 빈 계정을 가진 많은 FTX 회원은 돈이 어떻게 사라졌는지 궁금해하지만 Sam은 정치인에게 기부할 '수익'이 수백만 달러에 달했습니다.

Sam과 Bill Clinton은 바하마에서 열린 회의에서 무대를 공유했습니다.

Sam은 국회의원 및 기타 VIP와의 만남을 위해 정치 기부금을 활용했으며 워싱턴 DC에서 좋은 관계를 유지하고 있었습니다.

이것은 음모론이자 예측이기 때문에 큰 소금알갱이로 받아들입니다. 하지만 Sam의 이전 친구들이 이제 그를 제거하기를 원할 수도 있다는 생각은 'Sam Bankman-Fried'와 'Epstein'이 유행하기 시작한 충분한 사람들의 마음에 있었습니다. twitter 다음과 같은 수백 개의 트윗:

"그는 엡스타인 치료를 받거나 호화 리조트 감옥에서 2주 형을 선고받거나 둘 중 하나입니다."

이것은 더 극단적인 가능성 중 하나이지만 한 가지 분명한 것은 여기에서 그에게 '좋은 결과'가 없다는 것입니다.

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저자: 로스 데이비스
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이것이 얼마나 심각하게 받아들여지고 있는지에 대한 신호로, Biden이 임명한 SEC의 수장에 대한 조사는 자신의 정당인 Ritchie Torres 하원의원(D-NY)에서 나온 것입니다. 요청하는 지난 달 FTX의 붕괴로 이어진 SEC의 조치에 대한 검토를 수행하기 위해 정부 감사원(GAO).

이 편지는 암호화폐 거래소에 대한 규제 권한을 배타적으로 주장했지만 제대로 규제하지 못한 SEC 의장 게리 겐슬러(Gary Gensler)에 주로 초점을 맞추고 있습니다.

"SEC가 Gensler 씨가 주장하는 권한을 가지고 있다면 왜 그는 미국 역사상 가장 큰 암호화 폰지 사기를 발견하지 못했습니까?" 토레스가 썼다. "책임을 회피하면서 권위를 주장하는 두 가지 방법을 모두 가질 수는 없습니다."

토레스는 계속해서 회장을 뚫고 있습니다. "SEC의 운영 원칙은 정치적 지명자에 대한 홍보가 아니라 투자하는 대중을 보호해야 합니다." 암호화폐를 홍보하는 Kim Kardashian의 트윗에 대한 Gensler의 조사를 상기시키면서 Gensler가 덜 화려하지만 필요한 책임을 무시하면서 중요하지 않지만 세간의 이목을 끄는 행동에 몰두했다고 우려했습니다.

이 편지는 기본적으로 Gensler가 SEC를 그의 지도력 하에서 무너지게 만들었다고 비난하는 데까지 이어집니다.

의기소침해진 동료 중 한 명은 SEC 위원인 Hester Peirce입니다. 그는 인터뷰에서 규제에 대한 Gensler의 접근 방식이 "적절한 규제 방법 아니다" 그리고 많은 사람들이 "우리를 포기했다."

암호화와 관련하여 Gensler는 지속적으로 규칙 설명이나 우려 사항 공유를 피했습니다. 조직은 시행 조치가 취해질 때만 규정을 위반했음을 알게 됩니다.

SEC는 회사에 '예외적 명령'을 내릴 수 있는 능력이 있으며, 이는 기본적으로 회사의 리더가 SEC 직원에게 들어와 문제를 해결할 수 있기 때문에 발생합니다. SEC가 의도하지 않게 규칙을 벗어나 운영되고 있다고 판단되는 경우, 이 예외적 명령은 회사가 제한된 시간 내에 잘못된 것을 수정할 수 있도록 하는 계약 역할을 하며 SEC는 해당 기간 동안 그들에 대한 모든 집행 조치를 보류하는 데 동의합니다. 

Gensler가 인수한 이후 단 한 건의 예외적 명령도 내려지지 않았습니다. 이는 그가 규제 기관과 규제 대상 기업 간의 건전한 관계를 얼마나 심하게 파괴했는지 보여줍니다.

합법적인 기업은 모든 관련 규정을 준수하는지 확인하기 위해 SEC에 계획이나 관행을 검토하도록 요청하는 것을 두려워해서는 안 됩니다. Gensler 하에서 회사는 강제 조치를 취하고 회의를 떠날 것을 두려워합니다.

이전에 자신의 역할이 규칙을 시행할 수 있는 능력을 바탕으로 지원 및 지침을 제공하는 것이라고 믿었던 SEC 요원은 단순히 '사람들을 처벌하는 것'으로 직업이 바뀌면서 기록적인 숫자로 그만 두었습니다.

Sam Bankman-Fried의 최근 미디어 출연을 보면서 이론이 내 머리에 떠올랐습니다. 직감이지만 "그는 걱정할 것이 없다고 들었다"는 강한 이론이었고 이 이론을 염두에 두고 들을수록 더 확신이 생겼습니다. 나는되었다. 

을 보이 자신을 위해 그리고 연방 감옥에서 몇 년을 보내는 것을 두려워하는 남자를 본다면 저에게 말해주세요. 누구도 그 가능성이 얼마나 스트레스가 될지 숨길 수 없다고 생각하지만 샘은 그가 상당한 양의 스트레스를 느끼고 있다는 것을 결코 보여주지 않았습니다. . 어떤 망상적인 방식도 아닙니다. 저는 그의 스트레스 부족이 모든 것이 괜찮은 척하면서 현실과 동떨어져 있기 때문이라고 생각하지 않습니다.

내가 보는 것은 최악의 시나리오가 일어나지 않을 것이라고 믿는 사람입니다...

이 인터뷰는 그의 공개 이미지를 구하려는 시도에 지나지 않는 것 같습니다. 그의 전략은 그가 알고 있는 것보다 더 분명합니다. '자신을 때리고', 후회를 표현하고, 비난을 받는 등의 고전적인 연민 교육 방법을 사용하지만 너무 많지는 않습니다. 

비난에 관해서는 그가 잘못한 일에 대해 책임을 질 때마다 그가 Alameda의 세부 사항을 알았다면 이러한 실수를 저지르지 않았을 것임을 상기시켜주기 때문에 그는 변명에 대한 비난의 마법 비율을 발견했다고 생각하는 것 같습니다. 당시의 거래 포지션을 조사합니다.

그가 말할 때마다 불신에 부딪혔지만, 그는 알라메다 리서치에 대한 중요한 세부 사항을 알지 못했다고 단호했습니다. 비록 그것이 자신이 만든 회사이고 그가 대주주이며 막대한 자금을 보유하고 있음에도 불구하고 말입니다. 그가 투자한 투자자들. 나는 그가 투자자들에게 한 제안이 '나와 아무 상관이 없는 이 회사에 몇 백만 달러를 투자했다'는 것인지 의심스럽다. 

내 요점은 그가 결백을 주장하거나 무슨 일이 일어났는지 설명하기 위해 공개석상에 모습을 드러내는 것이 아니라는 것입니다. 그는 사람들이 "샘은 방금 실수를 한 좋은 사람이야"라고 말하게 하는 것을 목표로 만들고 있습니다.

자유로운 것보다 사랑받는 것이 더 중요해지는 유일한 방법은 그가 이미 자신의 자유가 위험하지 않다고 확신하는 경우라고 생각하지 않을 수 없습니다.

그러나 객관화하기 위해 나는 단지 그를 오독하고 있을 가능성에 열려 있습니다. 그래서 제 주관적인 생각이나 '직감'은 제쳐두고 사실관계만 보고 상황을 재검토하여 결국 같은 결론에 도달했는지 확인했습니다.

더 깊이 살펴볼 가치가 있는 몇 가지 사항부터 시작합니다.

Sam의 부모는 일반적인 변호사가 아니며, 그들에 대해 더 많이 알게 된 후 FTX Sam의 부모가 어떻게 관련되어 있는지 질문할 때가 된 것 같습니다... 

스탠퍼드 로스쿨을 졸업한 사람들은 법률 분야의 최고로 간주됩니다. 따라서 이러한 학생들을 가르치기 위해 고용되는 데 필요한 것이 무엇인지 상상할 수 있습니다. Sam의 부모는 모두 스탠포드 법대 교수로 일했습니다. 

그들은 어떤 종류의 법률을 전문으로합니까? Sam의 위치에 있는 누군가가 바로 지금 고용할 종류입니다.

어머니는 Exxon, JP Morgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony 등과 같은 고객과 함께 미국 최고의 회사 중 하나인 Paul Weiss에서 근무했습니다. 그녀는 "비밀 실"의 창립자 중 한 명입니다.ico민주당 후보를 지지하는 n Valley PAC'라는 마인드 더 갭(Mind The Gap). 

그의 스탠포드 약력 페이지에 따르면 Sam의 아버지는 세법, 조세 보호소 및 세금 준수 분야의 주요 전문가 중 한 명으로 간주됩니다. 내가 찾았다 이 동영상을 Stanford Law School에서 그가 주제에 대해 말하는 모습을 업로드했습니다.

즉, Sam Bankman-Fried는 이미 완벽한 법무팀과 함께 태어났습니다.

누구든지 Sam의 행동이 법적 회색 영역 내에 있거나 미국 규제 기관에 의해 완전히 시행될 수 없도록 할 수 있다면 바로 그들입니다.

이 메모에서 Sam은 모든 인터뷰에서 이러한 의심스러운 행동 중 어느 것도 미국 버전 FTX의 자금으로 수행되지 않았다고 반복했습니다. 실제로 미국 투자자를 위한 완전히 별도의 사이트가 있었고 미국의 누군가가 전 세계의 FTX에 액세스하려고 하면 가입이 차단될 것입니다.

바하마에 남아 있는 샘은 그가 아무것도 피하는 데 도움이 되지 않습니다. 바하마는 미국과 범죄인 인도 조약을 맺었기 때문에 미국 규제 당국이 그를 범죄 혐의로 기소하면 바하마 정부는 샘을 체포하고 그를 비행기에 태울 것입니다. 대부분은 그가 '명백한 유죄'라고 믿는 것 같습니다. 그런데 왜 그가 인도되지 않았습니까?

하지만 그의 부모는 그의 유일한 지침이 아니었습니다...

Gary Gensler는 미국 증권 거래 위원회의 수장입니다. 라인 밀러(Ryne Miller)라는 남자는 CFTC 회장으로서의 이전 역할에서 Gensler의 수석 변호사였습니다.

Ryne Miller는 FTX에서 일한 지 XNUMX년이 조금 넘었습니다. 이제 그는 FTX의 법무 자문위원이 되었습니다.

"우리가 미국 규제 당국과 협력 관계를 구축함에 따라 그의 업계 전문성과 리더십은 매우 중요할 것입니다." FTX 관계자는 릴리스를 누르십시오 당시. 같은 성명서에서 Ryne Miller는 그가 "미국 규제 당국과 협력" FTX의 이익을 위해.

이들은 FTX 미국 지사가 FTX 인터내셔널과 완전히 분리되도록 도운 사람들입니다...

FTX International은 자본 이득세, 재산세 또는 상속세, 개인 소득세가 없는 작은 섬인 앤티가 바부다에 등록되어 있습니다.

모든 인터뷰에서 Sam은 미국 버전의 FTX가 사용자에게 즉시 개방될 수 있으며 사용자는 거기에 있는 모든 자금을 손대지 않은 상태로 찾을 것이라고 말했습니다. 사실이라면 Sam은 미국 법률을 위반하지 않았을 가능성이 높습니다.

그의 비미국 회사가 법을 어겼고 피해자 중 누구도 미국 시민이 아니었다면 미국 사법 제도는 관심이 없었을 것입니다.

Sam은 인터뷰를 다시 하고 있습니다. 이는 그의 직책에 있는 어떤 CEO도 이전에 하지 않았던 일입니다.

계속해서 공개적으로 말하기로 한 Sam의 결정은 이미 그의 원래 변호사를 그만두게 했습니다.

Sam이 이해하지 못하는 것 같은 것은 발생한 일에 대한 유효한 이유/변명이 없다는 것입니다. 간단합니다. 그러므로 그가 말하는 어떤 것도 상황을 개선할 수 없습니다.

그에 대한 반응 최근 인터뷰는 예측 가능했다.

"[샘은] STUPlDEST 남자가 살아 있거나, 의원의 정치 캠페인에 기부된 모든 자금이 성과를 거두고 있습니다… 그는 '걱정할 것이 없다'는 말을 들은 것처럼 행동하고 있습니다." 트윗 드 Crypto Press Association 편집장 Ross Davis.

In 이 동영상을, Galaxy Digital의 Billionare CEO인 Michael Novogratz는 어제 The New York Times의 DealBook Summit에서 Sam Bankman-Fried의 인터뷰에 대해 반응했습니다. Novogratz는 Sam을 '망상'이라고 부르며 그가 "기소해야 한다"고 믿습니다.

CNBC의 비디오 제공

공식 파산 법원 서류에 따르면 FTX는 상위 3개 채권자에게 50억 달러 이상을 빚지고 있습니다. 문서에 나열된 단일 대출 중 가장 큰 금액은 226억 21만 달러가 넘고 나머지 총 부채는 203만 달러에서 XNUMX억 XNUMX만 달러 사이입니다.

"해킹"...

지난주 상황이 전개됨에 따라 FTX의 공식 스토리지 지갑에서 상당한 수의 토큰이 이동되었습니다. 일부 사람들이 "내부 작업"을 의심하는 것은 놀라운 일이 아니지만 전직 FTX 직원은 가능한 법적 위반에 대해 회사를 조사하고 있는 바하마 정부의 동일한 당국도 절도범이라는 소문을 퍼뜨리고 있습니다.

분석 회사인 Chainalysis는 자금을 추적하고 있습니다. FTX 거래소에서 유래 자금이 현재 Ethereum에서 Bitcoin으로 거래되고 있다고 말합니다. FTX 해커는 한때 228,523 ETH를 보유하여 전 세계 최고의 Ether 지갑 중 하나가 되었습니다.

...하지만 실제로 해커가 전혀 없었습니까?!

공정하게 말하면 아무도 달리 말하지 않았기 때문에 소문이 시작되었습니다. 수백만 개의 암호화폐가 이동하고 합법적인 주체가 책임을 주장하지 않으며 논리적 결론은 해킹입니다. 

바하마 정부는 자신들이 배후에 있음을 확인했지만 자금을 훔친 것은 부패한 공무원이 아닙니다. 바하마의 규제당국은 공식적으로 자산 압류의 일환으로 취한 자금을 소유하고 있다고 밝혔습니다. 이는 FTX의 누군가가 자금을 가지고 어떤 일을 하는 것을 방지하기 위함입니다.

모든 것이 해결된 것처럼 보였고, 우리는 배웠습니다. 이것은 일어난 일도 아닙니다.

FTX "해킹"의 실제 이야기…

기본적으로 "위의 모든 것".

일부 펀드는 바하마의 규제 당국에 의해 규모가 결정되었습니다. 일부 자금이 도난당했습니다. 

Chainalysis는 다음 요약을 트윗했습니다.

"FTX에서 도난당한 자금이 실제로 바하마 증권위원회로 보내졌다는 보고는 잘못된 것입니다. 일부 자금은 도난당했고 다른 자금은 규제 기관으로 보내졌습니다."

이는 FTX가 다른 거래소에 해킹된 자금이 플랫폼을 공격하는지 주시하도록 경고하기 위해 트위터를 통해 다시 확인되었습니다. 그러면 해커가 거래를 하기 전에 계정을 동결할 수 있습니다. 

부수적 인 피해...

관련 뉴스에서 솔라나는 2020년 XNUMX월부터 XNUMX개의 솔라나 프로젝트에 투자한 FTX 및 자매 회사인 알라메다 리서치와의 강력한 유대 관계로 인해 FTX의 붕괴 이후 "어려움에 직면"하고 있습니다.

지금까지 Solana는 FTX 사가가 시작된 이후 가치의 60% 이상을 잃었고 사용자는 총 스테이킹 공급량에서 거의 같은 비율을 제거했습니다. 이에 대한 응답으로 Tether는 가까운 미래에 Solana 블록체인에 공급이 필요할 것으로 예상하지 않기 때문에 Solana 블록체인에 있는 1억 달러의 USDT를 이더리움 블록체인으로 옮길 것이라고 발표했습니다.

SOL 토큰을 할인된 가격으로 구매할 수 있는 기회를 잡고 있다고 게시하는 열성적인 솔라나 지지자들이 많지만, 다른 사람들은 FTX가 솔라나 토큰을 대량으로 판매한다는 소문이 돌면서 여전히 큰 히트가 올 것이라고 말하고 있습니다. 그들은 아마도 시장에 내놓을 수밖에 없을 것입니다. 

샘 뱅크맨 프라이드...

지난주에 그는 FTX 고객을 다시 '완전'하게 만들기 위해 수십억 달러를 모금할 계획이라고 주장하는 다이렉트 메시징 기자였습니다. 이로 인해 새로 임명된 FTX CEO(파산을 감독하기 위해 임명됨)가 나오게 되었고 Sam은 회사에서 아무런 역할도 하지 않습니다. 샘을 '망상적'이라고 부르며 자금을 조달하거나 FTX를 대변할 권한이 없습니다. 

그는 자신이 좋은 것보다 더 나쁜 일을 하고 있다는 것을 간파한 것 같습니다. 오늘은 침묵의 5일째입니다. 

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저자: 마크 피펜
런던 뉴스 데스크 
암호 화폐 속보 

Sam Bankman-Fried(일명 SBF) 낙진에서 가장 흥미로운 점 중 하나는 이전에 그를 칭찬한 사람들이 오늘날 완전히 미친 것처럼 들리는 말을 한 이유를 알아내려고 노력하는 사람들입니다.

공평하게 말하자면 Sam의 잘못은 고의적이고 정직하지 못한 것입니다. 한때 함께 일했거나 단순히 그 사람을 좋아했던 모든 사람을 비난하는 것은 제 생각에는 너무 멀리 가는 것입니다. 우리가 들은 비난이 사실이라면 진실을 아는 사람은 거의 없을 것입니다.

Sam은 상당한 양의 보증 목록을 축적했으며 쉽게 사기를 당하거나 속기 쉬운 사람들로 구성되지 않았습니다...

FTX의 몰락을 시작한 사람조차 그들이 합법적이라고 믿었습니다. 바이낸스 CEO 'CZ'는 회사에 대한 신뢰를 잃었을 때 트윗을 보내 샘과 FTX를 매장할 사태를 일으켰지만, 그 전에는 샘과 FTX를 신뢰하여 2억 달러의 자산을 FTX 공식 계정에 묶었습니다. 토큰, FTT.

업계 내에서 신뢰를 얻는 것은 연쇄 반응이 될 수 있습니다. 여기서 자신보다 더 확고한 한 사람과 '함께'하면 카드를 올바르게 사용하면 더 많은 사람으로 이어질 수 있습니다. 그렇다면 Sam과 공개적으로 연결한 최초의 암호화폐 '큰 이름'은 누구였습니까? 나는 전혀 모르고 어쨌든 그들은 이것에 대해 책임이 없습니다.

다른 이야기를 조사하는 동안 나는 이것을 발견했는데, 내가 본 유일한 조직은 이전에 면책 조항을 추가하여 상황을 해결했습니다. 샘에 대한 글.

조직 이름은 80,000 시간이며 목표는 다음과 같습니다. '학생과 졸업생이 세계에서 가장 시급한 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 직업으로 전환할 수 있도록 연구 및 지원 제공' 80,000시간은 누군가가 평생 동안 선택한 직업에서 일하는 평균 시간을 나타냅니다. 

SBF에 대한 순수한 칭찬의 10 단락을 포함하는 사이트의 페이지는 이제 다음 진술로 시작됩니다.

 FTX 붕괴에 대한 당사의 성명

FTX의 붕괴는 고객, 직원 및 FTX에 의존해 온 많은 사람들에게 엄청난 피해를 입힐 가능성이 있습니다. 영향을 받은 사람들에 대해 깊은 우려를 표하며 커뮤니티와 함께 ​​대응 방법을 고심하고 있습니다.

불법적인 일이 일어났는지는 확실하지 않지만 발생했을 수 있는 비도덕적이거나 불법적인 행위는 명백히 규탄합니다.

이에 앞서 우리는 Sam Bankman-Fried의 명백한 성공을 축하하고 영향력 있는 경력을 추구하는 사람의 긍정적인 본보기로 그를 지지했으며 우리가 그에게 기부 전략을 사용하도록 격려한 방법에 대해 글을 썼습니다(예: , 이 페이지에서). 우리는 최근의 사건들로 인해 흔들림을 느끼며 정확히 무엇을 말하거나 생각해야 할지 확신하지 못합니다.

그동안 우리는 Sam이 영향력 있는 경력을 추구하는 사람의 긍정적인 예로 강조된 사례를 우리 사이트에서 제거하는 것부터 시작할 것입니다. 적어도 우리는 그것을 더 이상 지지하지 않기 때문입니다. 예를 들어 2021년 효과적인 이타주의의 성장에 대한 이 블로그 게시물과 이 사용자 스토리와 같이 투명성을 위해 중요해 보이는 위치에서 Sam에 대한 논의를 생략합니다.

앞으로 몇 주, 몇 달 동안 우리는 앞으로 무엇을 해야 하고 다르게 행동해야 했는지에 대해 열심히 생각할 것입니다.

세상에서 가장 시급한 문제를 정직하고 성실하게 해결하는 데 도움이 되도록 경력을 사용하기 위해 최선을 다하고 있다면, 우리는 또한 귀하를 지원하고 소중하게 생각한다고 말하고 싶습니다.

우리는 상황을 면밀히 주시하고 있으며 곧 더 많은 글을 쓸 수 있기를 바랍니다..