불과 한 달 전 미국 증권거래위원회(SEC)의 게리 겐슬러(Gary Gensler) 위원장이 의회 심문에서 바이낸스에 대한 혐오감을 표명하면서 대결의 냄새가 풍겼습니다. Gensler는 가상화폐 거래소를 고객 사기꾼이자 미국 증권법의 우회자로 낙인찍으면서 폭풍이 다가오고 있음을 알렸습니다.

오늘로 빠르게 넘어가면 Binance는 SEC의 시야에서 자신을 정확히 발견합니다. 연방 증권법의 심각한 위반을 주장하는 Binance, CEO 및 관련 당사자에 대한 공식 소송이 제기되었습니다. SEC에 따르면 이러한 추정된 위반은 투자자의 자산을 위태롭게 하고 피고인이 불법적으로 총 수십억 달러의 이익을 축적할 수 있게 했습니다.

소송에 뛰어들기 전에 일이 어떻게 여기까지 오게 되었는지 이해하는 것이 중요합니다...

계속되는 법적 싸움의 무대를 마련하는 몇 가지 중요한 세부 사항이 있습니다. 이것은 일반적인 SEC 작업이 아닙니다.

- SEC 회장 Gary Gensler는 지금까지 가장 논란이 많은 지도자 중 한 명입니다.

그의 리더십 스타일은 그의 전임자들과 상당히 다르며 SEC와 규제 대상 기업 사이에 긴장된 분위기를 조성합니다.

이전에는 SEC가 기업과 규제 기관 간의 대화를 촉진하는 방식으로 규정 준수 문제를 처리했습니다. 그러나 Gensler의 리더십 하에서 열린 의사 소통의 전통을 유지하려는 시도는 침묵에 직면했습니다. 주목할만한 우려 사항은 Gensler가 답변할 수 있는 유일한 권한인 경우에도 질문에 대한 답변을 거부하는 경우가 많다는 것입니다.

그의 침묵은 회사가 간과된 후 SEC 소송을 받는 쪽에서 자신을 발견할 때 많은 것을 말해줍니다. "급성하는 산업에서 법을 해석하기 위해 집행 조치를 활용하는 것은 효과적이고 공평한 규제 접근 방식이 아닙니다."라고 의회 대표는 주장합니다.

SEC 의장 Gary Gensler가 의회에서 질문을 받습니다.

- 겐슬러 밑에서 우리는 불만을 품은 많은 직원들이 SEC를 떠나고 불행한 기업들이 미국을 떠나는 것을 목격했습니다...

Gensler의 경영 스타일은 논란이 되어 SEC 내에서 비판을 불러일으켰습니다. Hester Pierce 커미셔너는 자신의 리더십이 '무기력'하다고 설명하면서 신흥 산업에서 입법 해석을 위한 집행 조치에 의존하는 것이 비효율적이고 불공평하다고 비판했습니다.

- SEC의 무너진 리더십에 대한 가장 우려되는 설명: Coinbase와의 상호 작용.

SEC 승인을 받고 운영 세부 정보 공개 후 증권 거래소에 상장했음에도 불구하고 Coinbase는 운영 변경 없이 잠재적인 위반에 대한 임박한 소송을 알리는 Wells 통지를 받았습니다.

본질적으로, SEC 승인과 미국 투자자들이 수억 달러의 코인베이스 주식을 매입한 후, 그 주식은 이제 그것을 승인한 기관의 위험에 처해 있으며, 이제 충돌할 것입니다. 승인된 이후 비즈니스 운영에 아무런 변화가 없습니다. 

* 업데이트 * - 하나 이 기사가 게시된 다음 날 위에서 언급한 '임박한 소송'이 실행되었습니다.

- SEC가 실제로 필요했을 때 행동에 빠진 것에 대한 비판 - Gensler's Watch에서 FTX 대란이 발생했습니다.

지침을 구하는 회사가 무시되고 공개되지 않은 규칙을 위반하여 소송을 당하는 동안 FTX는 Gensler의 감독 하에 어떠한 간섭도 없는 세계 2위 거래소로 올라섰습니다. 아이러니하게도 현재 소송에 직면한 바이낸스 CEO는 FTX의 근본적인 사기를 폭로했습니다.

사용자가 FTX의 불완전하고 사기적인 회계로 인해 존재하지 않거나 잘못 배치된 자산을 거래했기 때문에 SEC는 어디에도 없습니다.

- 이는 형사 고발이 아닙니다.

소송은 규정 위반에 대한 금전적 처벌을 요구합니다. 지금까지 취한 법적 조치로 인해 형사 구금이 발생할 수 없습니다.

- 요금 'BAM 거래'에 표시되는 반복되는 이름입니다.

Binance.us의 '소유자'로 등록된 BAM Trading은 미국 법률을 준수하기 위해 만들어진 것으로 알려져 있습니다. 그러나 SEC는 Binance.com CEO CZ가 Binance.com과 Binance.us를 모두 통제하고 있다고 주장하며 BAM 거래는 Binance의 미국 운영을 위한 외관일 뿐임을 암시합니다.

이러한 배경을 바탕으로 소송에 대해 자세히 알아보겠습니다.

　 SEC, 바이낸스 고발 미국 투자자들이 등록되지 않은 온라인 플랫폼인 Binance.com 및 Binance.US를 통해 암호화 자산을 구매, 판매 및 거래하도록 유도하는 기만적인 관행의 BAM 거래. 피고인들은 승인되지 않은 암호화 자산 증권을 제공하여 투자자의 부를 위태롭게 한 혐의를 받고 있습니다.

혐의는 Zhao Changpeng이 이끄는 Binance 및 BAM Trading의 운영으로 확장되어 SEC 승인 없이 플랫폼에서 증권 시장 서비스(거래, 중개 및 청산)를 제공했습니다.

또한 소송은 Binance와 BAM Trading이 중요한 투자 관련 정보를 은폐하면서 불법적이고 등록되지 않은 암호화 자산 증권의 제안 및 판매에 참여했다고 주장합니다.

또 다른 비난은 개인 투자자로부터 약 200억 달러와 거래량 수십억 달러를 축적한 것으로 추정되는 BAM Trading 및 BAM Management의 Binance.US 플랫폼 통제에 대한 기만적인 약속을 중심으로 합니다.

이 소송은 2018년부터 미국 법률을 회피하기 위해 다단계 전략을 주장하면서 바이낸스가 지하 활동을 한다고 비난했습니다. 이 계획에는 Binance.US 플랫폼의 독립 운영자로 위장한 Zhao와 Binance의 통제하에 미국에 BAM 법인을 설립하는 것이 포함되었습니다.

또한 피고인들은 미국 고객에게 증권 관련 서비스를 제공하면서 미국 규제 감독을 우회한 혐의를 받고 있습니다. 피고인들은 또한 중요한 거래 감시 또는 조작적인 거래 통제를 구현하지 못하여 Binance.US 플랫폼에서 '워시 트레이딩' 및 자기 거래로 이어진 것으로 알려졌습니다.

이 소송은 바이낸스와 BAM 트레이딩이 주요 공개 요구 사항 및 기타 투자자 및 시장 보호를 고의적으로 회피하여 1933년 증권법과 1934년 증권거래법을 위반한 것으로 묘사합니다.

예, 1934년은 미국에서 암호화폐 거래에 적용되는 법률이 제정된 때입니다. 많은 사람들이 '블록체인 기술이 발명되기 수십 년 전'이라고 지적합니다. 저는 컬러 TV가 아직 20년이나 남았다고 지적합니다.

바이낸스, 굳건히 서약…

이 보고서가 준비되는 동안 Binance.com과 Binance.US 모두 응답했습니다.

Binance.US의 응답은 다음을 강조했습니다. "소송은 근거가 없으며 우리는 적극적으로 변호할 것입니다." 전체 진술은 해당 사이트에서 확인할 수 있습니다. Twitter 계정입니다.

Binance.com은 SEC의 조치를 비난했습니다. 그들의 웹사이트, SEC는 고객 자산이 위험에 처해 있음을 시사하는 "정당성이 전혀 없다"고 주장합니다. 그들은 플랫폼의 안전과 보안에 대한 생산적인 대화에 참여하는 대신 SEC가 "헤드라인을 만드는 것"을 선호한다고 말했습니다.

바이낸스 창업자 겸 CEO 'CZ'도 참여 Twitter, "누가 당신을 더 보호합니까?" SEC와 Binance 사이—Binance는 85%의 우위를 점하고 있지만 분명히 이것은 정확한 폴링 방법이 아닙니다. 그는 또한 SEC 의장의 소송 발표를 리트윗하며 도발적으로 물었다. "그가 자신이 보호해야 할 소비자로부터 자신의 게시물 아래 댓글을 읽은 적이 있는지 궁금하십니까?" 

-------
저자: 마크 피펜
런던 뉴스 데스크 | 암호 화폐 속보

바이낸스는 원래 지난달 말 발생한 로닌 네트워크/액시 인피니티 브리지 보안 침해로 인해 플랫폼에 유출된 도난당한 암호화폐 약 5.8만 달러를 회수할 수 있었다고 밝혔습니다. 여기에서 지금 확인해 보세요..

지난주 미 재무부는 북한의 해킹 그룹 '라자루스(Lazarus)'를 절도 배후로 지목했다.

절도가 발생한 직후 자원이 배치되어 도난당한 동전이 만드는 모든 단계를 추적했습니다...

도둑들이 거래를 비공개로 전환하는 서비스인 tornado.cash를 사용하려고 시도했는데, 그들의 서비스에 대해 설명합니다. "다른 주소로 인출할 수 있는 ETH 예금을 수락하는 스마트 계약을 사용합니다" 사용자가 보유하고 있는 자금을 인출하기 위해 더 오래 기다릴수록 인출하는 사람을 원래 예금과 연결하기가 더 어려워집니다.

이것은 그들의 흔적을 숨기기에 충분하지 않았습니다. "우리는 업계 최고의 블록체인 분석 회사와 협력하고 우리 플랫폼에 대한 노출이 확인되는 즉시 자금을 동결했습니다." 바이낸스 대변인이 말했습니다. 

우리는 Chainalysis가 그들이 참조하는 분석 회사라고 생각합니다. 그들이 Binance와 수년간 법률 준수 및 사기 방지 문제에 대해 긴밀히 협력해 왔다는 것을 알고 있기 때문에 그들은 또한 토큰을 숨기기 위한 거래를 통해 토큰을 추적할 목적으로 소프트웨어도 개발합니다. 자취.

Binance CEO 'CZ'에 따르면 이 자금을 추적하여 86개의 사기 계정도 발견했습니다. 

거대한 총계의 작은 부분 ...

암호화폐에서 도난당한 금액이 600억 달러 이상이므로 5.8만 달러의 회수율은 전체 회수액의 1%도 되지 않습니다.  

그러나 이것은 우리가 지금 더 많이 배우고 있는 진행 중인 전쟁의 첫 번째 전투일 뿐입니다.

매초, 매일의 표적...

익명을 요구한 다른 최고 거래소의 사이버 보안 조정자와 '비공식적으로' 이야기하면서 업계는 암호화폐를 표적으로 삼거나 사용하는 해킹 및 랜섬웨어 문제를 처리하기 위해 매우 공격적인 접근 방식을 취하고 있습니다.

"코인이 현금화를 시도하기 전에 수없이 섞이고 쪼개졌다는 이유만으로 코인을 추적하지 않는 소프트웨어에 의해 코인이 감시되고 있습니다." 그가 설명했다 "이 플래그가 지정된 코인을 모니터링하는 회사 중 하나가 코인을 현금으로 바꿀 수 있는 거래소로 이체되는 것을 확인하자마자 - 우리가 그 거래소라면 몇 초 후에 전화가 울립니다. 해당 자금을 즉시 동결할 수 있는 누군가가 실제로 24시간 연중무휴로 응답하세요."

조직 간의 이러한 조정에는 하나의 주요 목표가 있습니다. "우리는 그 세계의 사람들이 암호화폐를 최악의, 가장 골치 아픈 비즈니스 방식으로 보았으면 합니다." 특히 이번 도난 사건과 관련하여 그는 덧붙였습니다. "이 사기꾼들이 600억 달러를 훔쳤다고 믿었을 때 축하하는 모습을 상상할 수 있습니다. 그런 다음 앞으로 몇 달 동안 손에 잡히지 않고 계속해서 실패하고 의도치 않게 피해자에게 돌려줄 것이라고 상상합니다. 어느 시점에서 그들은 이 $0 급여일에 얼마나 많은 시간을 낭비했는지 평가해야 합니다."

다소 과감한 예측을 하며 그와 대화를 마쳤다 "농담이 아닙니다. 가까운 장래에 사기꾼, 해커, 도둑, 적대적인 정부 및 불법 소득의 세계에서 온 모든 사람이 'NO CRYPTO!'를 요구하는 것을 보게 됩니다. 왜냐하면 우리는 암호화폐에서 그들의 사업을 그렇게 끔찍하고 스트레스가 많은 경험으로 만들었기 때문입니다."

그것이 정확히 어떻게 계속 재생되는지...

도둑들의 '끔찍하고 스트레스가 많은 경험'은 미 재무부가 Ronin Network 해킹에 연결된 블랙리스트 지갑 목록에 XNUMX개의 주소를 더 추가함에 따라 계속됩니다.

"도난당한 가상 화폐의 이동을 조장하는 단체에 대한 파괴적인 조치"를 계속하겠다고 맹세하고 암호 산업에 "디지털 문을 잠그고" 도둑이 사용할 수 없는 수억 달러를 남기도록 촉구합니다. 

Chainalysis는 최근 완전히 무료 도구 모든 회사 또는 조직이 제공하는 모든 서비스에 쉽게 통합할 수 있으므로 자신 또는 사용자가 거래하는 지갑 주소가 다양한 불법 활동에 관련된 지갑의 블랙리스트에 없는지 자동으로 확인할 수 있습니다.

-----------
저자: 로스 데이비스
진실icon 밸리 뉴스룸
GCP | 암호 화폐 속보