우리는 비트 코인에 대한 주류 미디어의 지속적인 참조가 '추적 불가'라는 사실이 어떻게 사실이 아니며 FBI가 동의하지 않는다는 점을 지적했습니다. 그리고 독점적 인 블록 체인에서 거래를 철저히 탐색합니다.

그러나 지금까지 하나의 동전은 적어도 '추적 불가'한 것으로 간주되며 Monero (XMR)가 사용될 때 운영에서 자금의 목적지를 감지 할 수 없다는 점을 인정하면서 FBI 측의 가시입니다.

FBI 보고서는 유출 된 문서 저장소, 파나마 cryptocurrency exchange MorphToken과 관련된 세 가지 사례를 보여줍니다. 이 문서는 해당 거래소에서 비트 코인 (BTC)을 모네로 (XMR)로 불법으로 교환 한 경우를 설명합니다.

유출 된 보고서는 익명 그룹이 발행 한 광범위한 경찰 보고서 및 관공서 문서 모음 인 Blueleaks에서 공개 된 문서의 일부입니다.

FBI는이 문서에서 비트 코인을 불법으로 전환 한 다크 웹 마켓 (Darknet Market 또는 DNM)의 행위자를 평가했다고 지적합니다. 연방 사무소는 monero를 향상된 익명 암호 화폐 (AEC)로 평가하며, 위에서 언급 한 전환으로 인해 법 집행관이 자금의 목적지를 매핑하지 못함을 암시합니다.

그러나 그것은 반드시 막 다른 골목은 아닙니다 ...

누군가 Bitcoin을 Monero로 변환하는 경우 교환을 사용하고 있습니다. 이것은 Montro 거래 뒤에있는 IP 주소를 찾는 방법이 여전히 있음을 의미합니다. 블록 체인 원장의 항목을 따르는 대신 트랜잭션을 실행하는 데 사용 된 거래소의 서버 로그를 확인합니다.

FBI에 따르면이 평가는 신뢰성이 높으며 해당 기관의 연구, 블록 체인 분석 및 "독점 소프트웨어"사용을 기반으로한다. 또한 FBI는 유출 된 문서에서 파나마에서 운영되는 MorphToken cryptocurrency exchange의 정보를 사용했다고 밝혔습니다.

monero로 전환 한 후 FBI가 자금의 목적지를 감지 할 수없는 경우,이 기관은 DNM 행위자가 "포트폴리오를 다양 화하기 위해"그러한 전환을 수행하지 않는다고 가정합니다. FBI에 따르면 불법 활동에 대한 의혹은 두 가지 요소, 즉 모네로로 전환 된 자금을 추적 할 수 없다는 정보의 가용성과 사용자 정보를 제공하지 않고이를 획득 할 수있는 기존 수단에 근거합니다.

FBI가 해결 한 첫 번째 경우, DNM에서 운영되는 Cryptonia가 처리 한 비트 코인 거래 수수료는 2019 년 XNUMX 월과 XNUMX 월 사이에 감지되었습니다. 블록 체인 분석 및 조사에 따르면 MorphToken과 관련된 주소로 전송되었습니다. FBI에서. FBI에 따르면 모든 비트 코인은 monero로 변환되었습니다.

또 다른 경우로, 약물 판매에서 MorphToken으로의 비트 코인 선적은 2019 년 4 월 DNM의 11 명의 참가자에 의해 감지되었습니다. 이 경우 비트 코인 거래를 분석하는 독점 소프트웨어와 비트 코인 블록 체인의 추적 성을위한 오픈 소스 소프트웨어가 사용되었습니다. 보다 최근에는 올해 XNUMX 월에 DNM Apollon과 관련된 행위자들이 monero로 변환하기 위해 최소 XNUMX 개의 비트 코인을 MorphToken에 보냈습니다.

현실 점검...

우리는 암호 화폐를 합법적으로 사용하고 있으며 불법적 인 목적으로 사용되는 것은 논리가 부족하지만 대량 채택이 느리다고 믿습니다.

모두에게 상기시키는 것이 중요합니다. 모든 정부는 추적 할 수없는 통화를 현금으로 제공합니다. 

요즘에는 수천 개의 편의점, 심지어 많은 주유소에서 사용할 수있는 선불 직불 카드를 통해 물리적 현금을 쉽게 디지털화 할 수 있습니다.

따라서 다른 곳에서 찾은 스핀으로 인해 암호 화폐가 새로운 수준의 익명 성을 제공한다고 확신하지 마십시오.