이른바 "돼지 도축" 과정 내부

이 모든 것의 배후에는 대부분의 암호화폐 사용자들이 직접적인 표적이 되지 않았더라도 이미 악명 높게 알고 있는 수법들이 숨어 있습니다. 바로 잘못 걸린 문자 메시지나 지나치게 친근한 접근으로 시작되는, 오랫동안 지속되어 온 연애 및 우정 사기입니다. LinkedIn 메시지를 주고받으며 몇 달 동안 대화를 이어가다가 결국 피해자를 가짜 거래 플랫폼으로 유인하여 암호화폐를 송금하도록 강요하는 수법입니다. 중국어에서 유래한 업계 용어로 이러한 수법은 "돼지 도살"이라고 하는데, 피해자를 감정적으로 살찌운 후 금전적으로 파멸시키는 것을 의미합니다. 미 법무부는 프린스 그룹이 바로 이러한 수법을 산업 규모로 운영했으며, 캄보디아 전역에 걸쳐 인신매매 노동자들이 폭력의 위협 아래 정해진 각본대로 행동하도록 강요하는 시설들을 운영했다고 주장합니다. 검찰은 이 시설들이 높은 담장과 철조망으로 둘러싸여 있었고 사무실이라기보다는 감옥과 같았다고 말합니다.

블랙아웃 작전은 실제로 최소 네 가지 개별 수사를 포괄하는 종합 작전입니다. 프린스 그룹 사건은 제퍼 엑소더스 작전으로 명명되었습니다. 두 번째 수사인 샌드 달러 작전은 아랍에미리트의 사기 조직들을 대상으로 했으며, 현지 경찰의 협조를 받아 두바이에서 275명을 체포했습니다. 이 중 6명은 현재 샌디에이고에서 연방 혐의로 기소될 예정이며, 미국 법무부는 압수 수색된 두바이의 9개 조직 각각이 연간 약 6백만 달러의 사기 수익을 올렸다고 주장합니다. 나머지 작전들은 영국 및 기타 파트너 국가의 법 집행 기관과의 협력을 통해 동남아시아 전역의 관련 조직들을 대상으로 한 블랙아웃 작전에 포함되었습니다.

더 넓은 의미...

우리가 주목해야 할 수치는 80억 달러라는 액수가 아닙니다. FBI 산하 인터넷 범죄 신고 센터(ICCC)가 이달 초 발표한 수치가 더 중요합니다. 작년 한 해 동안 암호화폐 투자 사기와 관련된 신고가 약 7만 2천 건 접수되었으며, 피해액은 7.5억 달러를 넘어섰습니다. 이는 대부분의 암호화폐 거래소 해킹 사건 피해액을 합친 것보다 큰 규모이며, 피해의 거의 대부분이 기관이 아닌 개인 피해자로부터 발생한 것으로 알려졌습니다. FBI는 또한 사기 행각을 벌이고 있는 것으로 보이는 사람들에게 사전에 경고하는 '오퍼레이션 레벨 업(Operation Level Up)' 프로그램을 통해 지금까지 약 9천 명의 피해자를 적발했으며, 그중 77%는 자신이 사기를 당하고 있다는 사실조차 몰랐다고 밝혔습니다. 이 프로그램 덕분에 5억 6천만 달러 이상의 손실이 발생하기 전에 막을 수 있었다고 합니다.

트레이더와 장기 투자자에게 있어 이번 사태의 실질적인 교훈은 불편하지만 유익합니다. 현재 대부분의 개인 암호화폐 사용자에게 가장 큰 위협은 스마트 계약 취약점이나 중앙 집중식 거래소의 파산이 아닙니다. 오히려 주말에 관심을 보이는 척하며 석 달을 보내다가 갑자기 지갑 주소를 알려주는 낯선 사람입니다. 원치 않는 메시지, 특히 들어본 적도 없는 "투자 플랫폼" 링크가 포함된 메시지는 나이지리아 왕자가 보낸 수표처럼 의심해야 합니다. 연방 정부가 이 자금 중 8억 달러를 환수했다고 해서 이 자금줄이 완전히 사라진 것은 아닙니다. 단지 이 자금줄의 규모가 얼마나 큰지 드디어 알게 되었을 뿐입니다.

압수된 비트코인이 앞으로 어떻게 될지는 미지수입니다. 법무부는 비트코인이 공식적인 몰수 절차를 거치게 될 것이며, 이 과정은 수년이 걸릴 수 있다고 밝혔습니다. 또한 정부는 가능한 한 피해자를 특정하여 자금을 반환하려고 노력할 것이라고 덧붙였습니다. 실제로 이러한 반환은 대개 부분적이고 시간이 오래 걸립니다. 나머지 비트코인은 미국 연방보안관실의 경매 절차를 거치거나, 워싱턴의 정책 결정에 따라 국가의 전략적 비트코인 ​​보유고로 편입될 수도 있습니다. 어느 쪽이든, 이번 사건은 범죄자의 손에서 미국 정부로 비트코인이 이체된 역사상 최대 규모의 사례입니다. 전통적인 법 집행 기관의 손이 닿지 않는다고 주장하며 10년을 보낸 자산에게 있어 이는 매우 주목할 만한 사건입니다.