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Crypto의 가장 큰 사기 내부-암호화 된 팟 캐스트에서 Ross Davis ...


글로벌 크립토 프레스 협회 편집장 로스 데이비스 이 에피소드의 손님입니다 암호화 된 팟 캐스트!


호스트 마크 피델 만 (Ros Mark Fidelman)과 함께 Ross는 자신이 노출, 대결 및 철수하는 데 도움이 된 사기 중 일부에 대해 논의합니다. 또한, 우리 모두가 염려해야 할 지평선의 큰 것들 ...


위의 YouTube 버전을 재생하거나 다음 중 하나의 프로그램에 액세스하십시오.

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$ 3 십억의 중국 암호 사기의 마지막 날들 안에 ... 또 다른 붕괴 할 것이 있습니다!

Bitconnect를 기억하십니까? PlusToken 뒤의 사기꾼은 그 어린이 놀이를 부를 것입니다.

비트 커넥트는 지금까지 최대 규모의 암호화 사기로 기록을 세웠으며, 약 1 억 달러를 끌어 올렸습니다. 그 후 3 배로 성장한 PlusToken이 나오고 플러그를 뽑을 때 속도가 느려지지 않습니다.

그러나 당신은 아마 들어 본 적이 없습니다. 폰지 제도는 거의 독점적으로 중국 상인을 대상으로했으며 영어권의 암호 화폐 커뮤니티에서 거의 알려지지 않았습니다.

폰지 제도의 성장이 입소문에 전적으로 의존한다는 것을 고려할 때, 언어 장벽은 미국이나 유럽 시장에 침입하지 않는 데 큰 역할을했습니다.

Bitcointalk에 게시 게시판은 한 명의 사용자가 요청하는 서부 및 아시아 암호화 커뮤니티의 연결 해제에 대한 완벽한 예를 보여줍니다. "합법적인가요?" -답변은 일반적으로 들어 보지 못한 사람과 한 사람 만 홍보하는 것입니다. 스레드는 PlusToken이 모든 사람의 돈으로 사라 졌다는 공식 뉴스로 끝납니다.

약 10 천만 명이 3 억 달러 이상에서 사기를당했습니다 ...

수십 명의 사람들을 모르는 중국 암호 팬을 찾지 못할 것입니다. 운영을 종료하고 사라지려고 시도 할 때 사기꾼이 3 억 달러 이상의 암호 해독을 보유하고 있다는 소식을 듣는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

새로운 조사는 Global Crypto Press와 공유되었으며, 뒤에 숨겨진 사기꾼이 공황 상태에 빠져 암호를 청소하려고 시도하고 피해자에게 이어지는 흔적을 지우려고 시도하면서 PlusToken의 마지막 날을 엿볼 수 있습니다.

비트 코인 믹서에 50,000 BTC 이상을 쏟아 부었다는 흔적을 지우려고 할 때 (믹서는 임의의 익명 사용자간에 동전을 교환하여 최종적으로 암호 화폐를 사용자에게 돌려 보내기 전에 동전을 추적하여 동전을 추적 할 수 없게합니다.)

그러나 그들이 청소하는 데 필요한 동전의 양은이 믹서 사이트가 처리 할 수있는 것보다 훨씬 많았습니다. 다른 사람들이 믹서에 동일한 양의 동전을 보내지 않으면 동전을 자신과 교환합니다.

그 때 Huobi와 Bittrex와 같이 더 큰 거래량으로 거래소를 직접 교환하려고 시도했습니다. 그들이 희망하는 것은 깨끗한 동전을 사면서 더러운 동전을 팔 수 있다는 것이 었습니다. 그러나 블록 체인 기술에 경험이있는 사람이라면 누구나 알 수 있습니다. 원장에 몇 가지 항목을 추가하고 '그들의 흔적을 숨기는 것'에 극도로 부족합니다.

이것은 모든 것이 무너지는 곳입니다. 그들이 거래소에서 거래하는 동전은 그들의 기원으로 이어졌습니다. 이 시점에서 그것은 중요하지 않았다.

PlusToken 리더가 알지 못한 것은 이들이 이미보고 있다는 것입니다.

이는 27 월 5 일부터 사용자가 자금에 더 이상 액세스 할 수없고 PlusToken 플랫폼이 다운되었다고보고하기 시작한 타임 라인을 분명히 보여줍니다. 불과 2 일 후인 6 월 XNUMX 일, 중국 당국은 사기 뒤의 XNUMX 명이 이미 철수했다.

현재 자금은 믹서를 통해 전송 된 50,000 BTC, 시중에 떠있는 35,000, 그리고 여전히 손을 대지 않은 지갑에 앉아있는 20,000을 포함합니다.

보안 감사 회사 인 Peckshield는 PlusToken의 펀드 분배를 보여주는이 시각 자료를 작성했습니다.
당국은 아직도 체포되기 전에 중국을 탈출 한 사기의 배후에있는 추가 주요 인물을 찾고 있습니다.

사기꾼은 사기꾼을 신뢰할 수 없다는 것을 알고 있습니다.

아이러니 한 상황에서 체포를 피한 사람들은 수입을 전혀 쓸 수 없습니다. 그들이 서로를 켤 수 있다는 두려움 때문에 사기를당한 암호를 보유한 지갑은 멀티 시그를 사용합니다.

Multisig는 잠금을 해제하려면 1 명 이상의 키가 필요하다는 것을 의미하므로 범죄 그룹의 일부 구성원이 감옥에 있고 다른 사람은 무료 인 경우 모든 사람이 잠겨 있습니다.

여기에는 중국 정부가 포함되므로 PlusToken 지갑의 잠금을 해제하는 데 필요한 개인 키 중 하나를 보유한 사람을 적극적으로 사냥 할 수 있습니다.

이것으로 충분하지 않다면 또 다른 것이 있습니다!

PlusToken을 조사하는 동안 예상치 못한 결과를 찾았습니다.이를 홍보하는 많은 사람들이 'CloudToken'을 추천했습니다.

분명히, 중국 소셜 미디어를 통해 빠르게 확산되고있는 또 다른 폰지 체계.


또한 많은 사람들에게 PlusToken이 모닝콜 역할을하는 것으로 나타났습니다. 한 번 맹목적으로 10 %의 월간 이익 (연간 120 %, 내가 말한 것처럼 사기)에 대해 맹목적으로 흥분한 무지한 사용자들은 이제 '어떻게?'와 같은 올바른 질문을하기 시작했습니다.

그러나 현재 CloudToken은 Bitconnect 2017을 가이드로 사용하는 것처럼 열심히 파티를 열었습니다.

하루가 다가 오면 CloudToken 뒤에있는 사람들을 추적하는 것은 어려운 일이 아닙니다. 그는 'Ronald Aai'를지나 스포트라이트에 저항 할 수 없었습니다.


CloudToken에서 신뢰할 수있는 데이터를 찾지 못해 충돌이 발생할 경우 얼마나 나쁜지 추정 할 수는 있지만 순전히 채터 수준을 기준으로합니다. PlusToken이 3 억 달러를 보유한 경우 CloudToken은 약 1 억 달러를 보유하고 있다고 생각합니다.


결산 생각 ...

언어 차이로 나눈 모든 지리적 영역은 자체적으로 어떤 종류의 암호 사기를 경험하는 것처럼 보입니다.

오늘날의 희생자들은 미래에 다른 사람들에게 경고하는 사람들이됩니다. 그러나 많은 사람들이 사기를 당할 때까지 사기 방지 군대를 얻지 못합니다.

cryptocurrency를 둘러싼 흥분과 혼란의 혼합은이 끔찍한 쓰레기 사람들에게 완벽한 목표로 입증되었습니다. 단순한 해결책을 공유 하여이 작품을 포장 할 수 있기를 바랍니다. 나는 존재하지 않는다고 생각합니다. 새로운 시장 암호 화폐가 침입 할 때마다 피할 수없는 돌파구가 될 수 있다고 생각합니다. 기회가 있다면 사람들에게 경고를하지만, 어려운 방법을 배워야 할 수도 있습니다. 만약 그것이 사실이 되기에는 너무 좋은 경우 .. 이미 알고 계실 것입니다.

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저자: 로스 데이비스
이메일: Ross@GlobalCryptoPress.com 지저귀다:Ro

샌프란시스코 뉴스 데스크