맨해튼 연방 검찰에 따르면 1.5명의 남성이 코인베이스의 XNUMX개 상장에 대한 사전 정보를 사용하여 XNUMX개월 동안 거래에 참여했으며 약 XNUMX만 달러의 불법 이익을 얻었습니다.

XNUMX건의 유선 사기와 XNUMX건의 유선 사기 음모가 남성에 대해 접수되었습니다.

목요일에 제출된 문서에 따르면, 연방 당국은 코인베이스의 거래소에 상장될 예정인 비트코인 ​​자산에 관한 민감한 지식과 관련된 내부 거래 사건에서 전 코인베이스 직원과 다른 XNUMX명을 형사 및 민사 기소했습니다.

전 코인베이스 센터 직원...

당시 거래소에 자산을 배치한 코인베이스 팀의 일원이었던 Ishan Wahi는 특정 비트코인 ​​자산이 언제 공개될 것인지에 대한 개인 정보를 그의 형제 Nikhil Wahi와 그의 형제의 친구 Sammer Ramani에게 공개했다고 합니다.

형제와 친구는 목록이 공개되기 직전에 구매하고 얼마 지나지 않아 판매했습니다.

Ishan과 Nikhil Wahi는 체포되었으며 텍사스 휴스턴에 거주하고 있지만 인도로 도피한 것으로 추정되는 Sammer Ramani는 수사관에 의해 수배되고 있습니다.

이상한 행동을 목격한 한 개인의 트윗으로 시작되었습니다...

암호화폐 거래소에서 일하는 Ishan은 그들의 행동이 빠르게 포착되고 블록체인이 공개되어 있다는 사실을 잊어버렸을 수 있습니다. 게시 로 Twitter 사용자...

""Coinbase Asset Listing 게시물이 게시되기 약 24시간 전에 독점적으로 소개된 수십만 달러의 토큰을 구매한 ETH 주소를 찾았습니다. rofl"

그들의 신용에 따르면 Coinbase는 이 문제를 심각하게 다루었습니다.

코인베이스, 조사 실시…

유출의 출처는 Coinbase가 트윗에 대한 응답으로 XNUMX월에 내부 조사를 시작했을 때 발견되었습니다.

코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)은 다음과 같이 말했습니다. “우리는 이러한 종류의 부정행위를 용납하지 않으며 부정한 행위를 발견하면 직원에 대해 주저하지 않고 조치를 취할 것입니다.” 

전 코인베이스 직원의 변호사는 그의 고객이 어떠한 위법 행위도 결백하다고 주장하며 이러한 주장에 대해 강력하게 자신을 변호할 계획입니다.

확인되지는 않았지만 피의자들은 코인베이스 내부정보를 바탕으로 자신들이 구매한 코인을 사기 위해 코인베이스를 이용한 것으로 보인다.

의심스러운 시기에 이 코인을 구입한 사람의 성을 그곳에서 일하던 동생의 성을 연결하는 것만큼 간단하다고 생각합니다.

그가 모든 소셜 미디어 프로필을 제거했지만 우리는 전 코인베이스 직원 Ishan Wahi의 이미지를 얻을 수 있었습니다. 우리는 또한 그가 '라는 것을 공동 설립했다는 것을 발견했습니다.교사 앱'.

SEC, 형사 고발 선택 논란…

이번 사건은 SEC가 피고인들을 유가증권 거래 사기 혐의로 기소했지만, 관련된 모든 토큰이 유가증권인지 여부는 아직 풀리지 않은 문제다.

암호화폐를 증권으로 분류하는 것은 기본적으로 주식과 동일하다는 의미입니다. 그러나 논의되고 있는 것은 DAO와 관련된 것과 같은 많은 코인이 유가 증권이 아닐 수 있다는 것입니다. CEO와 직원이 있는 민간 기업의 코인의 경우 많은 사람들이 자격이 있을 수 있습니다.

그러나 많은 코인이 금과 은 거래와 같은 상품처럼 기능한다고 많은 사람들이 주장합니다(글로벌 암호화 언론 협회는 공식적으로 이 입장을 지지합니다).

코인과 주식에는 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 많은 코인은 뒤에 회사 없이 존재합니다. 감독이 공식 소유권이 없는 DAO 또는 기타 유형의 재단에서 발생하든, 심지어 개인 회사에서 생성했지만 일단 출시된 코인이라도 진정으로 분산되어 있든, 사전 판매를 보유하는 경우 유가 증권으로 시작하여 일단 다른 것으로 전환할 수 있습니다. 기업은 탈중앙화에 대한 통제력을 상실합니다(종종 포기라고 함).

이러한 미해결 문제에도 불구하고 관련된 모든 토큰이 유가 증권이라는 가정에 따라 중범죄로 기소하기로 한 SEC의 결정은 성공할 경우 암호 화폐를 유가 증권으로 지정하는 법적 판례를 수립한다는 것을 의미합니다.

그러한 문제를 논의하고 결정하는 것은 선출된 공무원의 책임입니다. 그러나 SEC는 자체 결론에 도달하려고 시도하는 것으로 보입니다.

코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)을 너무 괴롭혀 블로그 포스트에서 다루었습니다. "우리 플랫폼에 나열된 자산은 유가 증권이 아니며 SEC의 기소는 오늘날의 적절한 법 집행 조치를 방해하는 불행한 일입니다."

훨씬 더 놀랍고 드문 것은 다른 규제 기관의 위원이 이것이 잘못된 혐의라는 암스트롱의 의견에 공개적으로 동의하는 것입니다 - CFTC 위원 Caroline .D Pham 게시 전체 페이지 편지 Twitter SEC를 비난하는 "집행에 의한 규제" - 다시 말해, 사람들을 범죄로 기소하고 그들이 고수하는지 확인함으로써 논쟁의 법률을 해결하려고 시도합니다. 

이것과 다른 경우 NFT와 관련된 최초의 암호화 내부자 거래 사례입니다.

-----------
저자: 로스 데이비스
진실icon 밸리 뉴스룸
GCP | 암호 화폐 속보