작년 100월 러시아가 우크라이나를 침공했을 때 Ukraine DAO라는 조직은 암호화폐를 사용하여 우크라이나에 기부하려는 사람들을 도울 준비가 된 자선 단체로 즉시 부상했으며 기부금의 XNUMX%가 원인에 사용될 것이라고 약속했습니다.

UkraineDAO는 그들이 약속한 것을 하기 시작했습니다…

조직의 첫 번째 움직임은 우크라이나 국기의 NFT 경매였습니다. 크립토 커뮤니티의 많은 사람들은 이더리움 설립자 Vitalik Buterin과 러시아 Anti-Putin 밴드 Pussy Riot의 Nadia Tolokonnikova와 같은 사람들의 높은 프로필 노출과 함께 소셜 미디어에서 이것을 공유했습니다.

NFT는 당시 온체인에서 총 6.8만 달러 상당의 ETH를 모금했습니다. 기록 이것은 우크라이나 군인들을 위한 장비와 훈련을 돕는 비영리 우크라이나 군사 지원 조직인 'Come Back Alive'로 이전되고 있음을 보여줍니다.

확인 가능한 기부에는 다음이 포함됩니다.

- 1550.5 ETH가 살아 돌아옵니다.

- 우크라이나 정부에 387.63 ETH.

- 190.49 ETH를 아웃라이트 액션 인터내셔널로

- 인권을 위한 심리학에 4.43 ETH

총 약 2130 ETH가 검증 가능하게 기부되었습니다. 하지만 지갑 데이터에는 총 2468 ETH가 수신된 것으로 나와 있습니다.

따라서 현재 가치가 약 $338인 나머지 640,300 ETH가 있습니다. 이 중 일부는 사용되지 않고, 일부는 설명되고, 일부는 설명되지만 그것이 사용된 방식은 갈등이 발생하기 시작하는 곳입니다.

상황이 정말 끔찍하고 빠르게 진행되었습니다...

첫 번째 문제는 처음에 프로젝트를 지지했던 러시아 반 푸틴 밴드 푸시 라이엇의 나디아 톨로코니코바가 전쟁의 영향을 받는 사람들을 도울 것이라는 "자금의 100%" 약속이 사실이 아니며 프로젝트 리더인 알로나를 알게 된 후 그만두면서 밝혀졌습니다. Shevchenko는 월 $5,000의 급여를 받고 있었습니다.

Alona는 이전에 Nadia가 언제 자선 활동을 시작했는지에 대한 질문을 받았던 인터뷰를 보여주면서 응답했습니다. Nadia는 면접관에게 그녀가 "여러 친구들과 함께 침략이 시작되었다는 것을 알게 되었을 때 그들은 무언가를 해야 한다고 느꼈습니다. Alona는 Nadia가 인터뷰에서 자신을 배후의 주요 인물로 간주한다고 생각하는 것 같습니다.

[기사의 이 부분이 업데이트되었습니다] 공식 지갑(멀티 시그)에서 거래가 이루어질 때마다 모두 서명해야 하는 5명의 리더가 있습니다. 우리는 처음에 나디아가 그 다섯 명 중 한 명이 아니라고 보고했고, 따라서 그녀는 원래 설립자 중 한 명이 아닌 것으로 보입니다.

그것은 틀렸습니다. 그녀는 더 이상 XNUMX개의 필수 서명 중 하나가 아니므로 우리가 보았을 때 거기에서 그녀를 보지 못한 것입니다. 그러나 처음에는 그녀였습니다.

John Caldwell은 XNUMX명 중 한 명으로 현재 Nadia와 함께 공동 설립한 또 다른 자선 DAO를 운영하고 있습니다. Unicorn 다오. 요한은 다음과 같은 증거를 제시했습니다. 이전 트랜잭션 Nadia의 서명을 보여주고 UkraineDAO가 대부분의 자금을 분배한 후 그와 Nadia는 계속 이동하여 설명했습니다. "해당 거래 목록에서 #44에서 Pussyriot.eth가 제거되었고 45번에서 본인도 제거되었습니다." 남은 자금이 계속 적절하게 분배될 것이라고 신뢰합니다.

일부 사람들이 걱정하는 것은 남은 자금의 관리입니다...

당신은 여전히 ​​볼 수 있습니다 약속 그들의 공식에서 만든 Twitter 계정 “수익금 100% 전쟁으로 고통받는 우크라이나인 지원에 사용” - 혼동의 여지가 없습니다.

Alona는 우크라이나 출신이지만 전쟁이 시작되기 전부터 몇 년 동안 영국에서 살고 있습니다. 그녀를 바라볼 때 LinkedIn 고용 이력을 보면 그녀는 2017년부터 런던에 기반을 둔 회사에 고용되어 있습니다. “전쟁으로 고통받는 우크라이나인들” 그러나 그녀는 집세 및 개인 경비와 같은 기부금에서 매달 $ 5000를 가져갔습니다.

우크라이나 DAO는 또한 그들이 “우크라이나 디지털 트랜스포메이션부의 지원” 그들을 만들기 "주 수준에서 승인된 최초의 DAO". 그 주장은 나중에 우크라이나 뉴스 매체의 관심을 끌었을 때 '이상하다'고 불릴 것입니다. 키예프 포스트, 우크라이나 정부에 이러한 주장에 대해 질문한 사람은 "디지털 변환부는 우크라이나 DAO를 승인하지 않았습니다." .

그러나 우크라이나 정부가 '우리는 당신이 누구에 대해 말하는지 전혀 모른다'고 말한 것이 아니라는 점을 언급해야 합니다. 왜냐하면 두 조직 사이에 일종의 관계가 있기 때문입니다.

그녀의 공동 창립자 Ukraine DAO를 강조하는 Alona Shevchenko의 프로필이 공식 우크라이나 정부에 나타납니다. 웹 사이트. 그러나 질문을 받았을 때 우크라이나의 프로그램 차관인 Oleksandr Bornyakov는 암호화폐에 대해 대중을 교육하는 프로그램 자원봉사자를 위한 거의 1페이지 중 300페이지로 그 중요성을 경시했습니다.

우크라이나 말 주장하는 뉴스 매체 "약 $700" - 우리는 약 $400를 찾았습니다...

오늘날의 ETH 가치로 보면 자금에 대해 '설명되지 않은' $640,300에 가까운 어딘가에 있으며, 그 중 일부는 더 정확하게는 '설명되지 않은' 자금이라고 해야 합니다. 우리는 그 중 일부가 어디에 있는지 알고 있기 때문에 그것이 왜 거기에 있는지 모릅니다.

개인에게 전송된 내용이 있습니다. Alona가 자신에게 매월 지불하는 $5000는 현재 총 $70,000 정도입니다. 또 다른 34,013달러가 자선 단체의 공동 설립자인 Matthew Bundy에게 보내졌습니다. 기부자들이 지금 그의 임대료도 지불하지 않는 한 우리는 그 이유를 상상할 수 없습니다.

그런 다음 이것이 누구를 위한 것인지는 알 수 없지만 모든 사람이 자금에 대한 액세스 권한을 잃기 직전에 Sam Bankman-Fried의 이전 거래소 FTX가 관리하는 지갑으로 약 155,000달러에 대한 또 다른 거래가 전송되었습니다. 그 일이 일어났을 때 거기.

마지막으로 156,461달러는 여전히 자선 단체의 공식 지갑에 있습니다.

상황은 $700,000가 누락된 것보다 훨씬 나았지만 여전히 자선 단체의 지갑에서 약 $200,000가 사라졌지만 어디에도 사용된 것으로 표시되지 않았습니다.

그래서, 이제 무엇?

고맙게도 이것은 기부금이 여전히 자선 단체로 유입되는 상황이 아니므로 최악의 결과가 사실이고 많은 자금이 오용되더라도 적어도 우크라이나 DAO에서는 그 수가 증가하지 않습니다.

그러나 동일한 그룹이 다음 원인인 시작에 있는 것으로 보입니다. 이란 DAO 누구의 Twitter 프로필에는 "이란의 여성 주도 혁명을 위한 자원 제공"이라는 그들의 목표가 명시되어 있습니다.

그것은 UkraineDAO의 트윗으로 시작되었습니다. "IranianDAO를 설정하기 위해 노력하고 있습니다."

마감 중…

일부 우크라이나 자금에는 '설명되지 않음' 라벨만 붙일 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이는 '도난' 라벨을 붙이는 것과는 매우 다릅니다. 그러나 나는 그들의 이전 자선 단체의 모든 달러가 새로운 지원을 고려하기 전에 설명되었으면 합니다.

아니면 개인 경비로 알로나의 손에 들어간 자금을 '도난'으로 간주해야 할까요? 이것은 법적으로 회색 영역입니다. 자금의 100%가 '전쟁으로 고통받는 우크라이나인들'에게 간다면 그녀는 우크라이나인이고, 그녀는 영국에 있는 집에서 온라인 뉴스와 TV를 통해서만 전쟁을 경험하지만, 아마도 그녀는 그 이미지가 감정적으로 고통스럽고 기술적으로 그녀는 '전쟁으로 고통받는 우크라이나인'이다.

불행히도 나는 자신에게 지불하는 것이 완전히 윤리적인 것으로 판명되는 시나리오를 생각해내려고 애쓰고 있습니다. 

우크라이나에 몇년간 살지 않은 우크라이나인에게 돈이 간다고 생각하는 사람은 아무도 없다고 확신합니다. 기부금에 접근할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 자신의 주머니 - 기술적으로 합법적이든 아니든. 

우크라이나 정부의 자원은 다른 곳에 집중되어 있지만 Kiev Post의 기자들과 함께 모든 기부금에 대한 완전한 설명을 계속 요구하고 DAO의 논란이 되는 일부 결정의 합법성에 의문을 제기하는 시민 그룹이 있습니다.

그들은 전쟁이 끝나면 개인의 이익을 위해 위기를 이용하는 사람들의 잠재적인 착취를 검토하도록 정부에 압력을 가할 것이라고 맹세합니다. 

이야기가 끝나지 않았을 수도 있지만 이것이 현재 상황입니다.

UkraineDAO에 연락했습니다(통해 Twitter DM) 그리고 여기에 언급된 주제에 대한 추가 정보를 공유하도록 초대했습니다. 선택하는 경우 보고에 포함합니다.

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저자: 로스 데이비스
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이것이 밝혀질 수 있는 방법은 두 가지뿐입니다. 둘 다 나쁘지만 하나는 다른 것보다 훨씬 더 나쁩니다.

뉴욕 검찰은 Bankman-Fried를 전신 사기, 공모, 투자자, 대출 기관, 미국에 대한 사기, 증권 사기, 자금 세탁, 선거 자금법 위반 혐의로 기소하면서 그에 대한 기소장을 공개했습니다.

그러나 상황은 말처럼 간단하지 않습니다. 일부, 어쩌면 대부분의 요금이 취소될 가능성이 있습니다.

결론은 다음과 같습니다. 샘의 자금 오용에 FTX US(FTX International의 별도 회사 및 웹사이트) 자금이 포함되었습니까?

이것은 감옥에서의 종신형 또는 좋은 행동으로 일찍 나올 기회가 있는 10년 간의 차이일 수 있습니다.

미국은 그가 미국에 있는 동안 또는 미국 시민에 대해 저지른 범죄에 대해서만 그를 기소할 것입니다.

예를 들어, 미국 법 집행 기관은 프랑스 투자자가 바하마에 있는 회사가 저지른 사기의 피해자인 사건을 추적할 수 없습니다. 사실, 지구상의 어떤 나라도 그런 상황에서 사건을 기소하지 않습니다.

에서 다룬 바와 같이 이전 기사, 미국에서 누군가가 FTX International(ftx.com)을 방문하면 홈페이지를 통과할 수 없고 가입이 차단되며 미국 시민을 위한 FTX 플랫폼으로 리디렉션하는 메시지만 볼 수 있습니다( ftx.us).

플랫폼은 FTX International과 자금 저장 공간을 공유하지 않았으며, 암호화폐를 위한 별도의 지갑, 명목 화폐를 위한 별도의 은행을 공유하지 않았습니다.

즉, Sam이 주장하는 계획에서 미국 자금을 제외하는 것이 매우 쉬울 것이며, 이는 그의 위치에 있는 사람이 할 수 있는 가장 현명한 일이 될 것입니다(모든 사람의 자금을 그대로 두는 것 외에).

그렇다면 FTX US 펀드가 그대로 남아 있다는 징후가 있습니까?

Sam의 말은 별 의미가 없고 그를 신뢰하라고 제안하는 것은 아니지만 어떤 이유로든 FTX 붕괴 이후 그가 한 모든 인터뷰에서 그는 청중에게 미국 사이트가 영향을 받지 않았으며 모든 사람의 자금이 여전히 거기에 있고 그는 '오늘 사람들이 철수할 수 있도록 열릴 수 있다'고 믿습니다.

그것이 사실이라면 Sam은 미국에 있는 동안 범죄를 저지르지 않았고 미국 시민에 대해 범죄를 저지른 적이 없으며 갑자기 이것은 매우 다른 일이 됩니다.

Sam Bankman-Fried는 바하마에서 경찰에 의해 구금되었습니다.

이전 기사에서 예측한 바와 같이 Sam은 전신 사기와 같은 추가 범죄로 기소되어 수십억 달러를 잃은 것과 직접 관련된 혐의가 법정에서 유지되지 않더라도 여전히 그를 가둘 수 있습니다.

FBI가 마피아 지도자들이 저질렀다는 것을 알고 있는 살인에 대한 증거가 부족했던 것과 유사하게, 그들은 그들의 세금 기록을 파헤치기 시작했고 그들을 세금 위반으로 가두었습니다.

Sam이 FTX International 및 FTX US 사용자의 자금을 잘못 관리했다는 징후가 있습니까?

회사의 파산을 감독하도록 임명된 CEO 대행 John J. Ray는 어제 의회에서 Sam이 출두할 예정이었지만 그의 체포로 취소되었다고 의회에서 증언했습니다. 

Ray는 "아직 (Sam이 미국 고객 자금에서 무단으로 인출했다는) 증거를 찾지 못했다"고 말했습니다.

이것은 엄청난 것입니다. Ray가 말한 것이 사실이라면 검사는 그에 대한 몇 가지 혐의에 대한 증거가 없다는 것을 의미합니다! 

Sam이 실제로 미국 자금을 그대로 두었다면 법정에 발을 들이기 전에 여러 혐의가 취소됩니다.

그러나 FTX '내부' 소식통은 나에게 신임 CEO가 "샘이 FTX 인터내셔널 자금에 너무 무모했다고 생각하고 샘이 FTX US에서 똑같이 했다고 가정하고 더 잘 숨겼다"고 덧붙였다. 개인적인 의견이지만 그들이 모든 달러나 토큰이 어디로 갔는지 조사하고 있다는 것은 사실입니다. 따라서 Sam이 가져서는 안 되는 일을 했다면 그들은 그것을 찾을 것입니다.'

신임 CEO와 그의 팀은 거의 한 달 동안 기록을 파헤쳤고 FTX US를 포함하여 Sam의 자금 남용을 보여주는 어떤 것도 찾지 못해 Sam이 여기에서 말한 가능성에 대비했습니다.

FTX US 직원에는 전직 정부 규제 기관이 포함되어 있습니다. 비밀리에 세금 사기를 저질렀다면 회사를 위해 일할 전 IRS 세무 감사관을 고용하시겠습니까? 아마 아닐 겁니다.

Sam이 FTX US에 왔을 때 규칙을 따랐고, 모든 고위급 직원이 FTX US를 위해 특별히 일했으며 Sam을 합법적인 사업가로 보증하는 것을 막을 위험 신호를 보지 못한 것처럼 보이기 시작했습니다.

그들이 잘못한 부분은 FTX International이 FTX US와 유사하게 운영되고 있다고 가정한 것입니다. 실제로 Sam은 FTX International을 더 이상 규칙이 적용되지 않는 곳으로 보았습니다.

감옥 생활?

네 진짜로 요. 많은 사람들은 금융 범죄에 대해 종신형이 선고되지 않는다고 생각하며, 이는 자신이 일하는 회사에서 수천 또는 심지어 수백만 달러를 훔친 일반적인 경우에 해당됩니다.

그러나 누군가가 수십억 달러의 총 비용으로 투자자를 사취하면 관련된 모든 사람이 법적으로 허용되는 한 가혹하게 처벌할 용의가 있습니다. 검사는 최고 형량을 추구하며 유죄인 경우 배심원단이 동의합니다. 

다른 세간의 이목을 끄는 수십억 달러 규모의 스캔들을 살펴보면 즉시 눈에 띄는 한 가지는 예를 들어 'Enron 스캔들' 또는 'Worldcom 스캔들'과 같이 회사 이름으로 언급하는 방식입니다. 연루된 회사에 초점을 맞추다 보면 이러한 스캔들 배후에 있는 실제 사람들의 이름은 일반적으로 잊혀집니다. 

모든 책임이 한 개인에게 집중된 수십억 달러의 손실, 떠오르는 유일한 다른 이름은 전 나스닥 증권 거래소 대표인 Bernie Madoff입니다. 누구에게나 투자하는 것은 실제로 역사상 가장 큰 폰지 사기였습니다.

Sam이 정말로 Madoff와 같은 범주에 속한다면 그는 비슷한 운명을 예상해야 합니다. Madoff는 150년에 2009년형을 선고받았고 작년에 그곳에서 사망했습니다.

모든 혐의에 대해 유죄가 선고되면 Sam은 현행법에 따라 최대 115년형을 선고받을 수 있습니다.

계획되지 않은 조기 퇴장?

Sam은 정치적으로 관련이 있었고 빈 계정을 가진 많은 FTX 회원은 돈이 어떻게 사라졌는지 궁금해하지만 Sam은 정치인에게 기부할 '수익'이 수백만 달러에 달했습니다.

Sam과 Bill Clinton은 바하마에서 열린 회의에서 무대를 공유했습니다.

Sam은 국회의원 및 기타 VIP와의 만남을 위해 정치 기부금을 활용했으며 워싱턴 DC에서 좋은 관계를 유지하고 있었습니다.

이것은 음모론이자 예측이기 때문에 큰 소금알갱이로 받아들입니다. 하지만 Sam의 이전 친구들이 이제 그를 제거하기를 원할 수도 있다는 생각은 'Sam Bankman-Fried'와 'Epstein'이 유행하기 시작한 충분한 사람들의 마음에 있었습니다. twitter 다음과 같은 수백 개의 트윗:

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저자: 로스 데이비스
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