불과 한 달 전 미국 증권거래위원회(SEC)의 게리 겐슬러(Gary Gensler) 위원장이 의회 심문에서 바이낸스에 대한 혐오감을 표명하면서 대결의 냄새가 풍겼습니다. Gensler는 가상화폐 거래소를 고객 사기꾼이자 미국 증권법의 우회자로 낙인찍으면서 폭풍이 다가오고 있음을 알렸습니다.

오늘로 빠르게 넘어가면 Binance는 SEC의 시야에서 자신을 정확히 발견합니다. 연방 증권법의 심각한 위반을 주장하는 Binance, CEO 및 관련 당사자에 대한 공식 소송이 제기되었습니다. SEC에 따르면 이러한 추정된 위반은 투자자의 자산을 위태롭게 하고 피고인이 불법적으로 총 수십억 달러의 이익을 축적할 수 있게 했습니다.

소송에 뛰어들기 전에 일이 어떻게 여기까지 오게 되었는지 이해하는 것이 중요합니다...

계속되는 법적 싸움의 무대를 마련하는 몇 가지 중요한 세부 사항이 있습니다. 이것은 일반적인 SEC 작업이 아닙니다.

- SEC 회장 Gary Gensler는 지금까지 가장 논란이 많은 지도자 중 한 명입니다.

그의 리더십 스타일은 그의 전임자들과 상당히 다르며 SEC와 규제 대상 기업 사이에 긴장된 분위기를 조성합니다.

이전에는 SEC가 기업과 규제 기관 간의 대화를 촉진하는 방식으로 규정 준수 문제를 처리했습니다. 그러나 Gensler의 리더십 하에서 열린 의사 소통의 전통을 유지하려는 시도는 침묵에 직면했습니다. 주목할만한 우려 사항은 Gensler가 답변할 수 있는 유일한 권한인 경우에도 질문에 대한 답변을 거부하는 경우가 많다는 것입니다.

그의 침묵은 회사가 간과된 후 SEC 소송을 받는 쪽에서 자신을 발견할 때 많은 것을 말해줍니다. "급성하는 산업에서 법을 해석하기 위해 집행 조치를 활용하는 것은 효과적이고 공평한 규제 접근 방식이 아닙니다."라고 의회 대표는 주장합니다.

SEC 의장 Gary Gensler가 의회에서 질문을 받습니다.

- 겐슬러 밑에서 우리는 불만을 품은 많은 직원들이 SEC를 떠나고 불행한 기업들이 미국을 떠나는 것을 목격했습니다...

Gensler의 경영 스타일은 논란이 되어 SEC 내에서 비판을 불러일으켰습니다. Hester Pierce 커미셔너는 자신의 리더십이 '무기력'하다고 설명하면서 신흥 산업에서 입법 해석을 위한 집행 조치에 의존하는 것이 비효율적이고 불공평하다고 비판했습니다.

- SEC의 무너진 리더십에 대한 가장 우려되는 설명: Coinbase와의 상호 작용.

SEC 승인을 받고 운영 세부 정보 공개 후 증권 거래소에 상장했음에도 불구하고 Coinbase는 운영 변경 없이 잠재적인 위반에 대한 임박한 소송을 알리는 Wells 통지를 받았습니다.

본질적으로, SEC 승인과 미국 투자자들이 수억 달러의 코인베이스 주식을 매입한 후, 그 주식은 이제 그것을 승인한 기관의 위험에 처해 있으며, 이제 충돌할 것입니다. 승인된 이후 비즈니스 운영에 아무런 변화가 없습니다. 

* 업데이트 * - 하나 이 기사가 게시된 다음 날 위에서 언급한 '임박한 소송'이 실행되었습니다.

- SEC가 실제로 필요했을 때 행동에 빠진 것에 대한 비판 - Gensler's Watch에서 FTX 대란이 발생했습니다.

지침을 구하는 회사가 무시되고 공개되지 않은 규칙을 위반하여 소송을 당하는 동안 FTX는 Gensler의 감독 하에 어떠한 간섭도 없는 세계 2위 거래소로 올라섰습니다. 아이러니하게도 현재 소송에 직면한 바이낸스 CEO는 FTX의 근본적인 사기를 폭로했습니다.

사용자가 FTX의 불완전하고 사기적인 회계로 인해 존재하지 않거나 잘못 배치된 자산을 거래했기 때문에 SEC는 어디에도 없습니다.

- 이는 형사 고발이 아닙니다.

소송은 규정 위반에 대한 금전적 처벌을 요구합니다. 지금까지 취한 법적 조치로 인해 형사 구금이 발생할 수 없습니다.

- 요금 'BAM 거래'에 표시되는 반복되는 이름입니다.

Binance.us의 '소유자'로 등록된 BAM Trading은 미국 법률을 준수하기 위해 만들어진 것으로 알려져 있습니다. 그러나 SEC는 Binance.com CEO CZ가 Binance.com과 Binance.us를 모두 통제하고 있다고 주장하며 BAM 거래는 Binance의 미국 운영을 위한 외관일 뿐임을 암시합니다.

이러한 배경을 바탕으로 소송에 대해 자세히 알아보겠습니다.

XNUMXD덴탈의 SEC, 바이낸스 고발 미국 투자자들이 등록되지 않은 온라인 플랫폼인 Binance.com 및 Binance.US를 통해 암호화 자산을 구매, 판매 및 거래하도록 유도하는 기만적인 관행의 BAM 거래. 피고인들은 승인되지 않은 암호화 자산 증권을 제공하여 투자자의 부를 위태롭게 한 혐의를 받고 있습니다.

혐의는 Zhao Changpeng이 이끄는 Binance 및 BAM Trading의 운영으로 확장되어 SEC 승인 없이 플랫폼에서 증권 시장 서비스(거래, 중개 및 청산)를 제공했습니다.

또한 소송은 Binance와 BAM Trading이 중요한 투자 관련 정보를 은폐하면서 불법적이고 등록되지 않은 암호화 자산 증권의 제안 및 판매에 참여했다고 주장합니다.

또 다른 비난은 개인 투자자로부터 약 200억 달러와 거래량 수십억 달러를 축적한 것으로 추정되는 BAM Trading 및 BAM Management의 Binance.US 플랫폼 통제에 대한 기만적인 약속을 중심으로 합니다.

이 소송은 2018년부터 미국 법률을 회피하기 위해 다단계 전략을 주장하면서 바이낸스가 지하 활동을 한다고 비난했습니다. 이 계획에는 Binance.US 플랫폼의 독립 운영자로 위장한 Zhao와 Binance의 통제하에 미국에 BAM 법인을 설립하는 것이 포함되었습니다.

또한 피고인들은 미국 고객에게 증권 관련 서비스를 제공하면서 미국 규제 감독을 우회한 혐의를 받고 있습니다. 피고인들은 또한 중요한 거래 감시 또는 조작적인 거래 통제를 구현하지 못하여 Binance.US 플랫폼에서 '워시 트레이딩' 및 자기 거래로 이어진 것으로 알려졌습니다.

이 소송은 바이낸스와 BAM 트레이딩이 주요 공개 요구 사항 및 기타 투자자 및 시장 보호를 고의적으로 회피하여 1933년 증권법과 1934년 증권거래법을 위반한 것으로 묘사합니다.

예, 1934년은 미국에서 암호화폐 거래에 적용되는 법률이 제정된 때입니다. 많은 사람들이 '블록체인 기술이 발명되기 수십 년 전'이라고 지적합니다. 저는 컬러 TV가 아직 20년이나 남았다고 지적합니다.

바이낸스, 굳건히 서약…

이 보고서가 준비되는 동안 Binance.com과 Binance.US 모두 응답했습니다.

Binance.US의 응답은 다음을 강조했습니다. "소송은 근거가 없으며 우리는 적극적으로 변호할 것입니다." 전체 진술은 해당 사이트에서 확인할 수 있습니다. Twitter 계정입니다.

Binance.com은 SEC의 조치를 비난했습니다. 그들의 웹사이트, SEC는 고객 자산이 위험에 처해 있음을 시사하는 "정당성이 전혀 없다"고 주장합니다. 그들은 플랫폼의 안전과 보안에 대한 생산적인 대화에 참여하는 대신 SEC가 "헤드라인을 만드는 것"을 선호한다고 말했습니다.

바이낸스 창업자 겸 CEO 'CZ'도 참여 Twitter, "누가 당신을 더 보호합니까?" SEC와 Binance 사이—Binance는 85%의 우위를 점하고 있지만 분명히 이것은 정확한 폴링 방법이 아닙니다. 그는 또한 SEC 의장의 소송 발표를 리트윗하며 도발적으로 물었다. "그가 자신이 보호해야 할 소비자로부터 자신의 게시물 아래 댓글을 읽은 적이 있는지 궁금하십니까?" 

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저자: 마크 피펜
런던 뉴스 데스크 | 암호 화폐 속보

코인베이스 CEO인 브라이언 암스트롱은 아랍에미리트가 암호화폐 규제에 대한 헌신에 대해 "많은 공로"를 받을 자격이 있다고 말했습니다.

유럽 ​​연합의 암호화 자산 시장(MiCA) 규제 완료를 향해 빠르게 진행 중이며 모든 징후에 따라 유럽 연합을 구성하는 27개국에서 아마도 올해 말 전에 법이 될 것입니다.

암호 업계와 비평가의 반응은 대체로 긍정적이었습니다. 많은 사람들이 법이 사기꾼과 기타 범죄 행위로부터 소비자를 보호하고 집행자가 범죄자를 추적할 수 있는 권한을 부여하는 동시에 기술과 합법적인 사용이 가능한 한 적은 간섭으로 진행되도록 하는 것의 중요성. 

바이든 행정부가 암호화폐 시장을 이해하는 능력을 보여주지 못한 후 유럽이 주도권을 잡다...

EU는 암호 화폐 생태계의 세계 규제 표준을 설정하는 데 앞장서겠다는 계획입니다. 온라인 암호화 커뮤니티에서 일부 유럽 거래자들은 이제 "미국은 우리의 리드를 따라야 한다"고 제안합니다. 

표준 제정자가 되려는 이 새로운 결정은 바이든 행정부가 "디지털 자산의 책임 있는 개발을 위한 최초의 포괄적인 프레임워크"를 공유했을 때 촉발된 것으로 보입니다. 그들은 산업을 적절하게 규제할 필요가 있으며, 이는 노인들이 많은 중요한 역할을 수행함에 따라 현재 미국 리더십이 암호화폐(및 아마도 모든 기술)를 규제할 자격이 없는 것으로 보인다고 전 세계에 경고했습니다. 

백악관은 암호 화폐 부문이 제공해야 하는 "기회가 아닌 위험에만 초점을 맞춘 것"으로 보입니다....

Biden과 그가 임명한 관리 모두 언론의 클릭 미끼 기사를 사실로 받아들인 것으로 보이며 종종 암호화폐 세계의 부정적인 측면에만 초점을 맞추는 발언을 합니다.

그러나 법은 나쁜 사람들을 막는 것뿐만 아니라 좋은 사람들을 보호하는 것이기도 합니다. 그렇기 때문에 의원들은 자신의 의견을 형성하기 위해 단단한 데이터와 현실 외에는 아무것도 보지 말아야 합니다.

FBI와 협력하여 불법 활동에 대한 블록체인 데이터를 분석하는 회사인 Chainalysis에 따르면 실제로 암호화폐의 약 2.1%가 자금 세탁이나 다크웹에서 찾은 항목 구매와 같은 불법적인 목적으로 사용되고 있습니다.

UN에 따르면 전 세계 통화의 5%가 불법적인 행위를 조장하는 데 사용되고 있습니다. 즉, 명목 화폐, 특히 지폐가 범죄 세계에서 선호되는 통화 형식으로 남아 있습니다.

유럽 ​​연합은 최근 달러 고정 스테이블 코인에 관한 가혹한 새로운 규칙을 도입했습니다...

미국이 여전히 포괄적인 암호화 규정을 가장 먼저 시행할 수 있는 방법...

EU의 '암호화 자산 시장' 규제 제안의 최신 버전에는 몇 가지 주요 결함이 있습니다...

사용자의 예금을 임의의 수의 부분으로 나누고 그 조각을 다른 사용자에게 배포함으로써 암호 화폐 "믹서"는 본질적으로 그들에게 예금하는 개인의 거래를 엉망으로 만듭니다. 그 대가로 귀하는 다른 익명의 사용자로부터 동일한 금액(더 적은 수수료)을 받습니다.

도난당한 암호화폐를 추적하는 것은 '혼합'될 때 한 사람에서 수십 명으로 빠르게 손을 바꿀 수 있기 때문에 어려워집니다.

Tornado.Cash는 오늘 미국 재무부의 승인을 받은 후 미국 시민이 액세스할 수 없는 믹서 웹사이트 목록에 Blender.io에 합류했습니다.

미 재무부는 2019년 토네이도가 시작된 이후 7억 달러 이상의 가상 화폐가 플랫폼에서 세탁된 것으로 추정합니다.

그러나 북한 정부가 지원하는 해커 그룹인 '라자루스 갱'의 455억 XNUMX만 달러는 관리들이 가장 속상해하는 것입니다.

제재는 또한 44개의 지갑에 적용되어 해당 주소로 돈을 받거나 보내는 것을 금지했습니다.

Tornado Cash는 규칙을 준수하기 위해 노력했지만 결국 실패했습니다.

미국 정부를 준수하지만 여전히 사용자를 위해 기능하기 위해 Tornado Cash는 관리가 불법 활동과 관련이 있다고 말하는 비트코인 ​​지갑과 비트코인 ​​지갑 사이에서 돈이 이동하는 것을 막는 스크리닝 도구와 같은 개선 사항을 구현했습니다.

그럼에도 불구하고 공개 암호화폐 거래에 대한 법 집행 기관의 조사에 따르면 라자루스 그룹과 다른 해커들은 여전히 ​​돈세탁을 위해 토네이도 캐시로 돈을 전송할 수 있었다고 관계자는 덧붙였다.

"공공의 보증에도 불구하고 Tornado Cash는 정기적으로 그리고 위험을 해결하기 위한 기본적인 조치 없이 악의적인 사이버 범죄자를 위한 자금 세탁을 막기 위해 고안된 효과적인 통제를 반복적으로 시행하지 않았습니다." 브라이언 넬슨(Brian Nelson) 테러 및 금융 정보 재무 차관은 성명을 통해 밝혔다. "재무부는 범죄자와 그들을 돕는 사람들을 위해 가상 화폐를 세탁하는 믹서에 대해 계속해서 적극적으로 조치를 취할 것입니다."

재무 관리들은 이것이 민간 부문과 파트너 국가들이 암호화폐의 불법적인 사용을 규제하는 데 도움이 되기를 희망한다고 덧붙였습니다.

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저자: 마크 피펜
런던 뉴스 데스크 
암호 화폐 속보

Cryptocurrency는 2022년에 압도적인 출발을 했으며 2021년의 강세장은 38,500월에 Bitcoin을 $3까지 떨어뜨렸습니다. 몇 번의 급격한 변동에도 불구하고 거의 같은 가격으로 계속 돌아오고 있습니다. 이제 38,450개월이 지난 지금 출판 당시에는 $XNUMX입니다.

DaVinci에는 2022 미시적으로는 크립토 황소와 곰 사이의 두려움과 자신감의 싸움이었습니다. 거시적 투자자는 XNUMX월 내내 떠오르는 헤드라인에 만족할 것입니다. 대기업, 기관, 국가에서 암호화폐에 대한 긍정적인 태도가 나날이 높아지고 있는 것 같습니다.

모든 국가 내에서 대중에 의한 Bitcoin의 향후 채택 및 수요를 통합, 채택, 사용 및 궁극적으로 혜택을 받는 방법에 대한 개발 대화 및 계획이 작성되고 있습니다. 다른 성공적인 개발 기술과 비교하여 Bitcoin의 긍정적이고 수용 is 빠른 속도로 눈싸움. 이미 암호 화폐를 수용하는 국가들은 앞서 나가기 위해 빠르게 움직이고 있는 반면 암호 화폐에 대해 여전히 법적 회색 영역이 있는 국가는 고개를 돌리기 시작하여 몇 가지 신중한 움직임을 보이고 있습니다. in 게임에서 손을 유지하려고 합니다.

새로운 일일 헤드라인을 나열하는 데 하루 종일 보낼 수 있습니다., 국가, 국가, 기관, 회사 및 주요 인물/투자자에 의한 암호화폐에 대한 모멘텀의 큰 변화를 보여줍니다. 하지만 지금까지 2022년의 빅건들에서 예를 들자면; 

- 러시아는 최근 암호화폐 금지에 대해 경고했지만 유턴한 것으로 보임, 만들기 암호화를 통합하고 혜택을 누리는 새로운 정책.

- 인도는 암호화폐에 강력하게 반대했으며 여전히 금지 조치를 취하고 있습니다. 그들은 이제 엄청난 인구가 블록체인을 합법적으로 사용할 수 있도록 암호화 이익에 세금을 부과하는 법안을 발표했습니다.

- 터키의 암호화폐 금지 것 인플레이션 위기 속에서 블록체인 사용에 대한 높은 수요를 보면서 끝이 다가오고 있습니다. 그들도 세금을 부과하고, 합법화하고, 암호화폐를 사용하는 방법을 모색하고 있습니다.

암호화폐에 대한 금지, 엄격한 규제 또는 강력한 법적 제한이 있는 현재 국가는 다음과 같습니다.

국가 | 인구:
중국 - 1.4억
인도 - 1.3억
인도네시아 - 273m
러시아 - 145m
이집트 - 100m
베트남 - 97m
터키 - 84m
이란 - 83m
콜롬비아 - 50m
알제리 - 43m
이라크 - 40m
네팔 - 29m
볼리비아 - 11m
마케도니아 - 2m
코소보 - 1.8m

총 3,658,000,000

결합하여 우리는 세계 인구의 45%가 암호화폐 시장에 대한 접근이 크게 제한되었거나 전혀 없다는 것을 발견했습니다...

지금까지 암호 화폐가 수용된 국가에서도 정치적 압력이 사람들을 가치 저장 수단으로서 암호 화폐로 이끌고 있습니다. 과 자산보존.

점점 더 많은 사람들이 우크라이나와 캐나다의 특정 지역과 같은 불확실성에 직면하여 아이러니하게도 암호화폐와 같은 더 안전한 자산에 자신의 부의 일부를 헤지하는 것의 가치를 인식하기 시작했습니다.

시민들은 정치인들에게 압력을 가하고 암호화폐에 대한 교육을 받도록 강요하고 있습니다. 금지 조치가 내려지면 다음 선거에서 패배할 것으로 예상할 수 있다고 경고합니다.

지난주 유럽 의회에서 처음에는 다음과 같이 나타났습니다. 법안 많은 양의 전기를 사용하는 것으로 알려진 일부 암호 화폐의 채굴을 금지했을 것입니다. 회원 사무실과 받은 편지함이 자신의 입장을 재고하라고 조언하는 유권자들로 넘쳐나기 시작할 때까지. 

2022년은 채택의 해가 될 것입니까?

다음 날, 주 또는 달의 가격에 관계없이 위에서 언급한 조직이 게임에서 앞서기 위한 경쟁을 계속함에 따라 이 눈덩이처럼 불어나는 모멘텀은 암호화폐에 유리하게 계속 성장할 것입니다. 위의 45%가 암호화 자산을 쉽게 사용할 수 있게 되면 어떻게 됩니까?

I 우리는 위의 목록이 뒤처지는 것을 두려워하여 계속 고개를 돌리는 것을 보게 될 것이라고 믿습니다. of 이러한 이유로 2022년은 암호화의 대량 채택을 시작하는 해가 될 것입니다.

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면책 조항: 재정적 조언이 아님