저희는 HitBTC로부터이 확장 된 응답을 방금 받았습니다. 따라 잡는 경우 비난에 대한 좋은 요약을 찾을 수 있습니다. 여기에서 지금 확인해 보세요..

*최신 정보* -이 메시지의 작성자에 대한 정보를 찾을 수 없습니다. 공식적으로 HitBTC에서 온 것입니다. 그러나 저자는 'Joan Gald'라고 주장하는 사람입니다.이 사람의 기록은 어디에도 존재하지 않습니다. 

더 이상하다-그들이이 메시지를 공유했을 때 블로그, 그들은 우리가 블로그의 포스트 구조에서 더 깊게 위치한 'GRINDYQUINN'의 저자 이름을 숨겼습니다. 

HitBTC의 진술 :

1. HitBTC는 2013 년부터 cryptocurrency 시장에있었습니다. 우리는 가장 기술적으로 가장 앞선 거래소 중 하나였습니다. 초기 암호화 애호가가 Python 또는 JS에서 첫 번째 일치를 만들면 거래자에게 강력한 고 처리량 C ++ 일치 엔진을 제공했습니다.
2. 우리는 항상 약점을 인정할 준비가되어 있습니다. 우리는 제품의 기술 및 보안 부분에 중점을 두면서 공공 커뮤니케이션 및 PR을 무시했습니다. 우리는 이것이 우리의 주요 누락 일 수 있음을 알 수 있습니다. 사용자 자산 보안 또는 PR 노력에 회사를 집중시키는 것 사이의 상충 관계에 직면했을 때, 우리는 항상 전자를 선택했습니다. 우리가 두 목표를 달성 할 날이 올 것입니다.
3. 2017 ~ 2018 년 겨울
   • 3.1. 디지털 자산 시장은 2017 ~ 2018 년 겨울 동안 엄청난 성장을 경험했으며 이로 인해 고객 수가 폭발적으로 증가했습니다. 우리의 기술은 우수한 능력을 보여주는 이러한 요구에 따라 잘 수행되었습니다. 그러나 서비스에 대한 과도한 수요로 인해 운영 수준에서 주요 병목 현상이 발생했습니다. 고객 관리 및 규정 준수 부서는 고객의 신청 및 문의에 대해 적시에 응답을 제공하지 못하는 경우가 많았으며 이러한 사례 중 상당수가 공개되었습니다. 앞서 언급 한 부서에 상당한 투자가 이루어졌고 문제는 연속적으로 해결되었습니다. 그러나 불행히도 우리 대중의 인식에 대한 부정적인 영향은 이미 발생했습니다.
   • 3.2. 우리는 우리의 기술이 성숙한 금융 산업에 뿌리를 둔 절차에 따라 구축되었다는 점을 강조하고 싶습니다. 미션 크리티컬 시스템의 견고성을 보장하기 위해 우리의 철학은 모든 문제 (데몬 지연, ADA 통화의 2 단계 트랜잭션 부족, 48 시간 이상 동안 비트 코인 멤풀에 갇힌 트랜잭션 감지) 낮은 거래 수수료, 이더 리움 스마트 계약 취약성 등)은 수동으로 처리되며 철저히 문서화됩니다. 이렇게하면 동일한 문제가 반복 될 때 확립 된 절차와 해결 방법을 마련 할 수 있습니다. 수년에 걸쳐 설립 된 금융 산업 관행에 대한 헌신으로 인해 손실을 막을 수있었습니다. 이 선험적인 오늘날보다 많은 시간이 소요되는 접근 방식은 매우 탄력적 인 시스템을 제공하여 많은 플랫폼에서 예측할 수없는 위험없이 업계에서 가장 많은 자산을 지원합니다.
   • 3.3. 2018 년 초부터 평균 지원 응답 시간을 12 시간 미만으로 줄일 수있었습니다. 동시에, 우리는 처음으로 시스템 모니터 – 모든 사람이 사용할 수있는 도구로, 500 개 이상의 자산에 대한 입금, 인출 및 거래 구성 요소 상태뿐만 아니라 시작, 보류 및 완료된 트랜잭션의 플랫폼 성능 및 상태를 추적하도록 특별히 설계되었습니다.
4. 우리의 시장 점유율을 확장하는 유일한 수단은 우리 제품의 끊임없는 완벽 함이라는 것이 항상 우리의 핵심 가치였습니다. 분명히 모든 사람이이 믿음을 공유하는 것은 아닙니다. 그 결과 우리 규모의 프로젝트를 통해 소셜 미디어에 등장하는 것처럼 보이는 실제 사례 외에도 때때로 익명의 "사건"및 기타 실체가 부족한 일반적인 주장을 우연히 발견합니다. 우리는 항상 실제 사례를 다루고 익명의 인터넷 공간에서 무익한 분쟁에 돌입 할 수있는 기회를 앞지르는 데 초점을 맞춰 왔기 때문에 더 자주 미끄러지도록했습니다.
   요약하자면, 기술 발전과 자체 부과 된 커뮤니케이션 격리의 결합으로 HitBTC는 여러 가지 도발적인 진술의 대상이되었으며 실제로는 동기가 부여되었습니다.
   다음의 최근 기사는 HitBTC에 대해 제기 된 근거없는 주장을 생생하게 보여줍니다.
   • 4.1. "HitBTC failed Proof-Of-Keys"saga, 2019 년 XNUMX 월
     CCN 기사 : "Bitcoin Exchange HitBTC, 키 증명 이벤트에 앞서 고객의 계정을 동결"
     1. 널리 인용되는 기사전체적으로 2 개의 AML 사례 만 기반으로합니다. 그들 중 하나는 2018 년 XNUMX 월 BTCP에 대한 조사의 일환으로 시작되었습니다 보안 위반, 코인의 핵심 팀의 요청에 따라. 불행히도 기사에서 식별 할 수있는 두 번째 사례의 성격에 대한 명확한 표시는 없습니다.
     2. 이 기사의 저자는 불규칙성을 발견하지 않은 입출금 역학을 추적하지 못했습니다. 간단한 블록 탐색기 또는 대중 시스템 모니터이러한 목적으로 충분합니다.
   • 4.2. “HitBTC 파산 : @ProofofResearch”saga, 2019 년 XNUMX 월
   • BitcoinExchangeGuide 기사 : “HitBTC가 부실한 것처럼 보입니다 [블록 체인 분석]”
     1. 이 조항 지연된 인출을 주장하는 케이스는 3 개의 AML 케이스와 소셜 미디어 가십을 기반으로합니다. 인용 된 모든 AML 사례는 각각 3 일, 12 일 및 33 일 이내에 해결되었습니다.
     2. 분명히, 핫 월렛 잔액의 하위 집합은 거래소의 총 자산을 대표하지 않습니다. 이로 인해 기사의 진술이 누군가 우리의 평판을 공개적으로 해칠 동기가있는 것처럼 보입니다.
5. KYC / AML의 주제에 대해 다루었으므로 더 자세히 살펴 보겠습니다. 암호화 아나키스트와 초기 암호 채택 자의 의지에 반하여, 암호화 시장은 점차 일반 금융 시장과 같이 점점 더 높아지고 있습니다. 따라서 레거시 금융 기관에 공통적 인 관행이 적용됩니다. 이러한 관행 중에는 신중한 AML / KYC 정책 및 절차의 설계 및 시행이 있습니다.
   • 5.1. 시장 참여자 보호
     배경을 제공하기 위해 : 대공황의 주요 결과 중 하나는 일반 대중을 보호하기위한 규제 체제를 수립하는 것이 었습니다. 결과적으로 시장은 우리의 가치와 전적으로 일치하는 참가자를 위해 투명하고 보호되었습니다. 암호 화폐 공간도 비슷한 과정을 거칩니다. 우리는 대중의 채택을 가능하게하는 필수 요소로서 규제 경향을 예견했습니다. 우리는 기존 금융 시장에서 모범 사례를 수행하여 미래의 대량 시장 참가자를 보호하기 위해 기관 등급 인프라 (KYC / KYT / 시장 감시 / AML 및 기타 시스템)를 설정했습니다.
   • 5.2. 나쁜 행위자 제거
     우리는 증가하는 규제의 불가피한 추세를 존중하고 이해합니다. 우리는 가장 큰 자리 암호화 시장으로서 우리의 사용자를 나쁜 행위자로부터 사용자를 보호하기 위해 노력하고 있습니다. 이것은 우리의 철학과 일치하며 우리는 이것이 암호의 대량 채택을위한 유일한 방법이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 프로세스를 지속적으로 발전시켜 왔으며 AIA AML / KYC 절차를 중심으로 구성된 정책으로 암호 화폐에서 "가장 깨끗한"거래소 중 하나가 될 수있었습니다. 몇 년 전 우리 AML 팀은“hitbtc를 절대 사용하지 말라”고 조언하는 다크 넷 웹 사이트의 게시물을 발견하게되어 기뻤습니다.
6. 우리의 입장은 "부적절한 정지 또는 상당한 철회 지연"과 관련되거나 어떤 식 으로든 암시하는 혐의에 노출되었습니다. 실제로 이러한 주장은 항상 다음 범주 중 하나에 속합니다.
   • 6.1. 사용자 계정의 의심스러운 활동을 나타내며 수동 확인이 필요한 AML 사례입니다. 보안 담당자가 사용자에게 연락하여 필요한 문서를 요청합니다. 통신 중 양쪽에서 지연되면 확인 프로세스가 길어질 수 있습니다.
   • 6.2. 검증 목적으로 가짜 문서 또는 위조 자료를 사용하는 악의적 인 행위자. 확인 화상 통화 (확장 AML 절차의 일부)의 다른쪽에있는 사람이 계정과의 관계에 대한 징후를 보이지 않는 경우는 거의 없습니다.
   • 6.3. 잘못된 주소로 입금합니다. 사용자가 실수로 HitBTC의 잘못된 주소에 디지털 자산을 입금 한 경우 일반적으로 상황을 수정할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 BTC를 USDT 주소로 보내는 경우 이는 되돌릴 수있는 실수입니다. 당사의 기술 및 재무 전문가가 검색 자격이있는 경우 수동으로 복구 할 수 있습니다. 당연히 시간이 걸립니다.
   • 6.4. 피싱 피해자 우리는 항상 악의적 인 목적으로 인터페이스를 흉내 낸 사이트를 찾고 차단을 시작하지만 일부 사이트는 우리의주의를 피할 수 있습니다. 우리는 고객 계정의 보호 수준을 높이기 위해 최선을 다합니다. 최근 몇 년간 업계 최초 2FA 확인, 철회 허용 주소 및 고급 시장 감시 시스템과 같은 다양한 추가 보안 기능을 구현했습니다.
   • 6.5. 법 집행 요청으로 인해 해당 사용자에 대해 문제가있는 사용자에게 알리는 것이 금지 된 경우가 거의 없습니다.
   • 6.6. 법 집행 기관은 문제의 사용자에게 알리지 않고 명시 적으로 자산을 동결해야합니다. 최근 공개 사례 중 하나입니다.
   • 6.7. 자금을 주장하는 제 XNUMX 자 요청이 사기 행위에 연루되어 있습니다. 청구를 뒷받침 할 합당한 주장이있는 경우 해당 사용자의 계정이 동결되고 제 XNUMX 자에게 법 집행을 요청할 의무가 있습니다.
   • 6.8. 2FA 장치에 대한 액세스 권한을 상실하려면 확장 된 검증 프로세스가 필요합니다. 영상을2FA 키를 잃어 버리지 않은 사용자를 보호하기위한 보안 정책 때문에 시간이 걸리지 만 누군가가 자신을 가장 할 수 있습니다.
   • 6.9. 자산의 일부에서 입출금 지연을 유발하는 별도의 범주는 포괄적 인 관리 보안 인프라 및 데몬의 기술적 문제와 관련이 있습니다 (위의 3.2 참조). 이는 대규모 시스템의 인공물입니다. 우리가 지원하는 자산의 성격과 양을 고려할 때 언제든지 유지 보수를 위해 다운 된 자산이 있습니다. 우리는 지속적으로 개선하고있는 관리 SLA를 보유하고 있으며, 전체 산업 내에서 최적의 보안 대 성능 수준에 있다고 확신합니다. 우리는 필요한 통계를 투명하게 공유합니다. 시스템 모니터.
7. 또한 플랫폼에 통합되고 때로는 플랫폼에서 제거되는 자산과 관련하여 우리의 입장을 알리고 자합니다.
   우리는 다양한 블록 체인 및 토큰으로 작업하게되어 영광입니다. 암호 화폐 산업이 초창기라는 사실을 감안할 때,이를 방지하기위한 최선의 노력에도 불구하고 통합 파트너를 평가할 때 일부 판단 실수가 발생했습니다. 통합 파트너의 비즈니스를 완전히 이해하지 못한 경우도있었습니다. 때로는 시간이 지남에 따라 통합 프로젝트의 과정이 변경되었습니다. 그 결과 때때로 플랫폼에서 프로젝트를 제거하기로 결정해야했습니다. 이러한 상황에서 우리는 필연적으로이를 사전에 발표할지, 자산 가격에 악영향을 미치는지 또는 즉시 프로세스를 수행할지 등 어려운 선택에 직면하게됩니다. 두 번째 옵션은 덜 해롭다 고 생각했습니다. 제거 된 통화 또는 토큰에 대한 인출은 기술 팀이 문제를인지 한 경우를 제외하고는 제거 된 후에도 항상 열려 있습니다. 대부분의 제거 결정은 다음 범주 중 하나에 해당합니다.
   • 7.1. 토큰 또는 코인 발행자 측에서만 해킹, 보안 침해 및 중대한 계약 버그. 예를 들면 다음과 같습니다.
     • 7.1.1. MXM 사례
       • 26 년 2019 월 04 일 19:XNUMX UTC MXM은 HitBTC에 스마트 계약의 "심각한 취약성"을보고했습니다. 우리는 즉시 인출 및 입금을 중단했습니다.
       • 28 월 25 일 팀은 19 월 00 일 9:XNUMX UTC에 생성 된 스냅 샷을 사용하여 배포 된 토큰의 포크를 나열 해달라고 다시 연락했습니다.
       • 핵심 팀이 제안한 해결책 :
         • HitBTC는 분기 토큰을 나열합니다.
         • MXM은 새 계약의 HitBTC 양육권 토큰을 보냅니다.
         • HitBTC는 기존 토큰을 새 토큰과 투명하게 교환하여 사용자에게 투명하게 교환합니다.
       • MXM 팀은 새 토큰을 우리에게 보냈습니다.
       • 감사 과정에서 재무 부서는 수신 한 새 토큰과 고객의 일대일 변환에 필요한 수량이 일치하지 않는 것으로 확인했습니다.
       • 핵심 팀과 합의에 이르지 못해 플랫폼에서 MXM을 제거하기로 결정했습니다.
       • 불충분 한 양의 토큰 거래를 MXM 팀으로 다시 이전했습니다.
       • 협상 후 MXM 팀은 전적으로 고객을 위해 오래된 토큰을 변환 할 책임을졌습니다. 이 프로세스를주의 깊게 모니터링했습니다.
     • 7.1.2. MORPH 사례
       • 20 년 2018 월 XNUMX 일, 악의적 인 행위자가 MORPH 스마트 계약에서 보안 침해를 악용했습니다. 누구나 무제한의 토큰을 발행 할 수 있습니다.
       • 21 년 2018 월 20 일 06:XNUMX UTC에 MORPH 팀은 "상장 일시 중지"및 "거래 일시 중지"를 요청하고 "스마트 계약 문제"사유로 스마트 계약을 교환 할 준비를하기 위해 영업 부서에 연락합니다.
       • 보안 위반에 대한 언급은 없습니다.
       • 22 년 2018 월 10 일 29:XNUMX UTC. 확립 된 절차에 따라 영업 부서는 기술 팀의 리소스와 관련된 모든 정기적 인 비즈니스 활동에 대한 표준 절차에 정의 된대로 새로운 스마트 컨택을 지원하기 위해 협상을 시작했습니다.
       • 22 년 2018 월 20 일 46:XNUMX UTC에 독립적으로 MORPH의 스마트 계약과 관련된 악의적 인 활동을 나타내는 AML 및 보안 부서의 경보가 울 렸습니다.
       • 사기성 발행 토큰이 유동성 풀에 유입되는 것을 막기 위해 관리인에서 거래 계좌로의 이체가 즉시 중단되었습니다.
       • 재무 관리 점검 결과 19,842,265 개가 손상된 MORPH 토큰이 유동성 풀에 들어간 것으로 나타났습니다. 우리는 MORPH 팀에 연락하여 자세한 블록 체인 거래 데이터, 보안 부서의 분석 및 악성 활동과 관련하여 수집 된 데이터를 제공했습니다. 향후 커뮤니케이션 중에 MORPH 팀이 요청한 관련없는 데이터는 공개하지 않았다고 강조하고 싶습니다.
       • MORPH 팀은 19,842,265 : 1 비율로 계약 스왑 절차를 수행하기 위해 요청 된 1 개의 새로운 MRPH 토큰을 제공하지 않았습니다.
       • 자신의 실수를 인정하지 않는 MORPH 팀의 가치는 우리의 가치와 일치하지 않았으며 우리는 그들과의 관계를 중단하기로 결정했습니다.
       • 이 사건 이후, 우리는 잠재적 인 파트너를위한 내부 스마트 계약 감사 프로세스와 KYC 절차를 철저히 조사하고 수정했습니다.
     • 7.1.3. 보안 위반을 해결할 때 성실하게 행동하는 핵심 팀의 사례 인 BNT 사례.
       • Bancor는 9 년 2018 월 XNUMX 일에 자금 일부가 손상되는 보안 위반을 경험했습니다.
       • 9 년 2018 월 XNUMX 일, BNT 핵심 팀은 우리의 동의없이 양육권 계좌에서 자금 일부를 옮겼습니다 *. 이 조치는 즉시 재무 관리 경보를 시작했으며 BNT 토큰의 모든 입금과 출금을 마감했습니다.
         *우리는 대부분의 토큰이 각 핵심 팀에 의해 중앙에서 제어된다는 것을 알고 있으며, 토큰과 건설적인 의사 소통의 중요성을 이해합니다.
       • 핵심 팀과 논의한 후 상호 이해에 도달했습니다. Bancor는 12 년 2018 월 XNUMX 일 양육권에서 회수 한 자금을 반환했습니다.
   • 7.2. 내부 프로세스를 지속적으로 개선하고 있지만 과거에는 검토가 불충분 한 사례가있었습니다. 가장 주목할만한 것은 다음과 같습니다.
     • 7.2.1. XMV 사례
       • 3 년 2018 월 XNUMX 일에 XMV 통합에 관한 발표를했습니다.
       • 기술 팀의 리소스가 참여했으며 XMV 데몬 및 네트워크에서 심각한 기술 문제가 발견되었습니다.
       • 동시에 실사 프로세스가 수행되었습니다. MoneroV가 필요한 문서 세트를 제공하지 못했습니다.
       • 2018 년 XNUMX 월 초 XMV 통합을 거부했습니다.
     • 7.2.2. AMM 사례
       • 위에서 언급 한 바와 같이, 2017 년 XNUMX 월에 본사는 요청에 압도되었습니다.
       • 악의적 인 활동이 발생했으며 일부 계정에 x10이 포함되었습니다.6 블록 체인을 통해 실제로 입금 된 것보다 더 많은 금액.
       • 사례별로 영향을받는 각 고객을 처리하기 위해 상당한 양의 기술 및 운영 리소스를 투자했습니다.
     • 7.2.3. HitBTC, McAfee 및 MTC 사례
       • 4 년 2018 월 XNUMX 일 John McAfee 짹짹 HitBTC 로의 MTC 토큰 통합에 대해
       • 28 년 2018 월 XNUMX 일 McAfee 짹짹 거래소에 대한 그의 경멸, HitBTC 구체적으로.
         “암호 화폐 거래소는 우리가 원래 싸웠던 것이되었습니다. 그들의 힘은 엄청납니다. 예를 들어, Hitbtc는 월 소득보다 더 많은 최소 구매액을 감당할 수없는 수백만 명의 가난한 사람들의 고통을 증가 시켰습니다. 보이콧.”
         "@hitbtc 당신이 우리 지역 사회와 일치하고 가난한 사람들을 돕는 데 진정으로 관심이 있다는 것을 증명할 때까지 나는 당신의 최악의 적이 될 것입니다. 당신은 세계에서 유일한 무료 의료 서비스에 접근하는 데 도움을주지 않았습니다.”
       • "buy-in"가격 (포커의 용어)에 대한 모호한 McAffee의 비판을 언급하면서 30 년 2018 월 XNUMX 일에 우리는 트윗 인출 수수료를 설명합니다.
       • 그럼에도 불구하고 John McAfee는 HitBTC 주변에 독성 분위기를 조성하기 위해 계속 노력했습니다.
       • 우리는 가난한 사람들이 새로운 기술에 접근 할 수 있어야한다는 John의 신념에 깊은 동정심을 가지고 있지만, 미래의 대량 채택을위한 강력한 인프라를 구축함으로써이를 달성하는 다른 방법을 봅니다.
   • 7.3. 코인의 핵심 팀의 활동은 고객에게 부정적인 영향을 미칩니다. 예를 들면 :
     • 7.3.1. BTCP 사례
       • 30 년 2018 월 XNUMX 일 악의가있는 사람 이후 취약점을 악용 동전의 코드에서 BTCP는 블록 체인의 하드 포크를 만들기로 결정했습니다., "보호 된"및 "움직이지 않은"동전을 태우는 것.
       • BTCP 팀의 결정은 Segwit BTC 주소 아래의 보관 시스템에 저장된 움직이지 않은 동전을 위험에 빠뜨 렸습니다. "이동"하고 화상으로부터 보호하기 위해 우리는 콜드 커 스터디의 BTC 개인 키를 BTCP 데몬으로 가져 오거나 BTCP 거래 서명을 직접 구현해야했습니다.
       • 관리 기술 인프라의 높은 보안 세그먼트에서 타사 데몬으로 키를 가져 오는 것이 정책과 근본적으로 상충됨에 따라 우리는 양육권을 보호하기 위해 서명 구현을 선택했습니다.
       • 우리의 최선의 노력에도 불구하고, BTCP 팀으로부터 P2SH-P2WPKH 서명을 적시에 구현할 수있는 명확한 문서를 얻을 수 없었습니다.
       • 우리는 BTCP 팀에게 하드 포크를 진행하기로 한 의식적인 결정에 따라 불에 타 버린 동전의 손실을 보상 해 줄 것을 요청했습니다.
       • BTCP 팀은 구금중인 자금의 손상을 방지 할 수있는 대안을 제공하지 않았습니다.
       • 우리는 플랫폼에서 BTCP를 제거하기로 결정했습니다. BTCP 사례와 관련된 자세한 내용은 블로그 게시물.
       • 코인 소각은 BTCP 네트워크 출시 후 당사의 보관 계정에 입금 된 코인에 영향을 미치지 않았으므로 고객의 자산에는 영향을 미치지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 오래된 동전의 에어 드랍은 진행되지 않았습니다.

cryptocurrency 업계를 다루는 언론인으로서의 개인적인 경험으로 볼 때, 독자가 HitBTC가 자금을 공개하지 않았다는 문서를 보냈습니다.

그들은 우리가 유효하지 않은 것으로 간주되는 KYC 요구 사항으로 계속 지연했습니다. 이 사용자는 유효한 ID, 구체적으로 여권을 제공했습니다.이 ID는 문제의 사용자를 쉽게 확인하고 다시 연결할 수있었습니다. 이를 하루에 여러 번, 매일 수행하는 거래소는 문제없이 똑같이 할 수 있어야했습니다. 우리 팀의 최종 의견은 의도적으로 자금을 보류하고 있으며 제공된 이유는 거짓이었습니다.

그것은 파산을 증명합니까? 악마의 옹호자 역할을하기 위해-아니, 그렇지 않습니다. 직원의 무능력 일 수 있습니다. 그러나 이러한 사례의 수는 누적되었습니다.

궁극적으로이 시점에서 제 3 자 감사가 필요합니다. 주위에 방법이 없습니다. HitBTC가 책을 빨리 열수록 좋습니다. 

당연히이 과정을 지연 시키면 의심이 커진다.

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저자: 마크 피펜
런던 뉴스 데스크