Nistor Vlad Călin은 루마니아 최대 거래소 인 'Coinflux'의 CEO입니다. 그러나 3 주일 전에 루마니아에서 돈세탁, 사기, 조직 범죄에 대한 영장으로 체포 된 후 그의 사업 자산은 동결되었고 재판을 받기 위해 미국으로 향하고 있습니다.

이 혐의는 미국의 비밀 서비스 (National Secret Service) 내 조사에서 비롯된 것으로, 많은 사람들이 정치인들과 만 관계를 맺고 있지만 위조 자금 및 자금 세탁과 같은 금융 범죄 조사에도 정기적으로 참여하고 있습니다.

그 동안 18,000 명 이상의 사용자를 자랑하는 CoinFlux는 합법적 인 사용자의 자금을 림보에 남겨두고 모든 활동을 중단했습니다. 블로그에 언급 게시:

"최근에 시작된 예기치 않은 조사로 인해 우리는 일시적으로 디지털 통화 교환을 중단하는 불쾌한 상황에 처해 있습니다.

불행히도 우리 회사의 은행 계좌가 동결되어 CoinFlux 지갑에도 영향을 미치는 상황입니다. 우리는 법률 고문과 함께 CoinFlux 지갑에 돈을 예치 한 모든 사람이 돈을 돌려받을 수 있도록 모든 가능한 노력을 기울이고 있습니다. "

CEO Nistor Vlad Călin이 체포 된 후 그는 자신의 결백을 밝혔으며 자신의 거래가 불법 활동에 사용되고 있다는 것을 알 방법이 없다고 말했습니다. 미국 정부가 이것이 거짓이라고 생각하는 것은 분명하지만 우리는 그것을 뒷받침 할 증거를 아직 듣지 못했습니다.

Călin 변호사는 즉시 고객이 미국으로 인도하는 것을 막기 위해 노력하기 시작했지만 루마니아 뉴스 매체에 따르면 이러한 노력은 실패했으며 "결정은 최종 결정"입니다.

그가 자금 세탁으로 고발 된 사람에 대한 구체적인 내용은 공개되지 않았지만 루마니아의 암호 화폐 포럼에 떠 다니는 소문은 돈이 미국 내에서 저지른 사기와 사기로 시작되어 비트 코인으로 전환 된 후 코인 플럭스를 사용하여

평가판 날짜가 아직 설정되지 않았습니다.

로버트 노비 (Robert Novy) 미국 비밀 서비스 수사 국 부국장 테러와 불법 금융에 관한 금융 서비스 소위원회의 미 하원에 증언했다.

그 준비된 성명서는 미국 하원 웹 사이트에 게시되었습니다 (링크) 불법 행위에 cryptocurrency 사용에 대해 점점 더 우려하고 있음을 보여줍니다.

"최근 몇 년간 범죄자들은 ​​인터넷에서의 불법 활동을 촉진하기 위해 디지털 통화를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 디지털 통화는 합법적 및 범죄 적 목적으로 전 세계적으로 큰 가치를 전달하는 효율적인 수단을 제공합니다."

Novy는 '범죄자들이 디지털 화폐를 선호하는'이유를 다음과 같이 나열했습니다.

1) 의도 된 범죄 행위를위한 교환 수단으로 널리 채택되고 있습니다.
2) 가장 큰 익명 성.
3) 도난, 사기 및 합법적 인 압수에 대한 보호.
4) 선호하는 통화와 쉽게 교환 할 수 있습니다.
5) 초 국가적으로 신속하고 자신있게 가치를 전달할 수있는 능력.

지금까지 우리가들은 적이 많지 않았지만, 주류 미디어가 Bitcoin에 대해 배우고 큰 '실크로드 (Silk Road)를 언급하지 않고 그것에 대한 보고서를 작성할 수 없었을 때 뉴스 기사에서 보았던 것과 동일한 내용 '흉상-Bitcoin을 통화로 사용하는 대형 불법 온라인 시장의 용의자가 체포 된 곳.

그런 다음이 주제는 특히 개인 정보 보호 동전으로 전환되었습니다. 그때 Novy는 다음과 같이 더 딱딱한 접근 방식을 취했습니다.

"우리는 익명으로 강화 된 cryptocurrencies, 블록 체인 (예 : cryptocurrency tumbler 또는 mixer)의 거래를 가리기위한 서비스 및 cryptocurrency 마이닝 풀과 관련된 잠재적 인 문제를 해결하기 위해 추가적인 입법 또는 규제 조치를 고려해야합니다."

제 생각에는-이 모든 것을 염두에두고 있음에도 불구하고 가장 익명의 자금 이체 방법은 항상 종이 현금이기 때문에 항상 이것이 이상한 주장이라고 생각합니다. 프라이버시 동전조차도 단순히 누군가에게 현금으로 가득 찬 여행 가방을 건네고 밤에 사라지는 것보다 더 큰 발자국을 남깁니다.

또한 누군가가 비공개로 유지하려는 모든 거래가 불법 인 것도 아닙니다. 매일 수많은 사람들이 단순히 당황 스러울 수있는 물건을 구입할 때 현금을 사용하지만 그럼에도 불구하고 합법적입니다. 

마지막으로, 요즘 신용 카드 회사조차도 선불 카드를 통해 익명으로 사용하는 방법을 제공하고 있습니다. 선불 카드는 현금으로 구매할 수 있으며 주유소와 식료품 점에서 쉽게 구할 수 있습니다.

이것들은 국회의원들에게 주어진 제안들이라는 것을 기억하는 것이 중요하지만, 이것은 Monero 나 ZCash와 같은 동전에 투자하는 사람들에게는 여전히 미래의 합병증을 제시합니다.

최소한 노비 부사장은 자신의 신용에 나쁜 영향을 미치지는 않았지만 공개 암호 화폐가 제공하는 합법적 인 사용 사례와 이점을 다음과 같이 추가했습니다.

"디지털 통화는보다 효율적이고 투명한 글로벌 상거래를 지원하고 미국 경제 경쟁력을 향상시킬 수있는 잠재력을 가지고 있습니다."

우리가 증언에서 배운 또 다른 흥미로운 점-2015 년부터 비밀 서비스는 범죄 조사 중 주로 Bitcoin에서 28 만 달러의 cryptocurrencies를 기록했습니다.